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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第569號 · 2024/02/07
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 施再平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28141號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認 宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第592號 · 2024/02/07
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 劉麗玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30847號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認 宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2620號 · 2024/02/07
…院112年度審金簡字第558號（原案號：112年度審 金訴字第1599號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事 訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第209號 · 2024/02/07
…81號、第48072 號），本院判決如下： 主 文 張若宜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、張若宜明知金…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣桃園地方法院 112年度聲自字第40號 · 2024/02/07
… 人）彭羽菲以被告張睿宸涉犯刑法第30條、同法第339條第1 項、洗錢防制法第14條第1項幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪 嫌提出告訴，經該署檢察官以112年度偵字第34815號、第35 622號、第37976號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1182號 · 2024/02/07
…後，本院裁定進行簡 式審判程序，判決如下： 主 文 黃志德共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣叁仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第584號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 楊家長 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50775號、111年度偵字第51947號、112年度偵字第3148 號、112年度偵字第4116號、…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第34號 · 2024/02/07
… 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第35號 · 2024/02/07
… 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第36號 · 2024/02/07
… 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第31號 · 2024/02/07
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林士凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41301號、第52208號），被告自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第38號 · 2024/02/07
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 朱耀源 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第31606號），被告於本院自白犯罪（113年度金訴字第31號） ，本院認宜以簡易判決處刑，裁定改以簡易…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第1號 · 2024/02/07
…確性、商譽及「 黃和宸」之公共信用權益。 ⒊按為澈底打擊洗錢犯罪，洗錢防制法第2條規定：「本法所稱 洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源 ，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第70號 · 2024/02/07
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 許炳欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5761、6632、8520號）及移送併辦（112年度偵字第114 19、12362號），被告於準備程…
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣雲林地方法院 113年度聲保字第25號 · 2024/02/07
… 丁家浚假釋中付保護管束。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人前因洗錢防制法案件，經本院及臺灣 新北地方法院分別判處有期徒刑2月、1年1月，並移付執行 。聲請人以受刑人業經奉准假釋，爰依法聲請本院裁定其假 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1017號 · 2024/02/06
…述證據就組織犯罪防制條例以外 之罪名即刑法第339條之4第1項第2款及洗錢防制法第14條第 1項部分，仍得適用刑事訴訟法上開簡式審判程序規定，不 適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，而均有證據能 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1057號 · 2024/02/06
….核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯 罪組織罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪 、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財未遂罪、同法第216條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第486號 · 2024/02/06
…被 告 林宸慧 選任辯護人 劉雅榛律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18140號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，本院改依簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/06
…NG TRUNG HIEU (中文名：黃中孝) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經本院判決在案。惟查， 被告為越南籍移工，前於民國113年1月24日經內政部移民署中區 事務大隊南投分隊執行強制驅逐出國，足見被告原登記…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第200號 · 2024/02/06
…雄市○○區○○○路000號（高雄 ○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第87號、111年度偵字第3584號），本院判決如下： 主 文 黃妍心幫助犯洗錢防制法第十…