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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定準抗告臺灣彰化地方法院 113年度聲字第168號 · 2024/02/05
…、第216條、第210條（起訴書誤載為第211 條）之行使偽造私文書、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪 嫌，被告於113年1月22日經本案受命法官訊問後，被告全部 認罪，本案受命法官審酌被告坦承客觀事實，但仍然…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣彰化地方法院 113年度聲字第41號 · 2024/02/05
… 時即發生繫屬、拘束之效力，無從事後補正。 三、經查，本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後經法院判 處如附表所示之刑，且均分別確定在案，此有各該判決書及 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。而受刑人所犯如附 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第41號 · 2024/02/05
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳志明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14462號），因被告於準備程序中自白犯罪，經本院合 議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第169號 · 2024/02/05
…橋頭地方檢察署檢察官 被 告 魏嘉祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1098號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第507號 · 2024/02/05
…均豪 任德慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10730號、111年度偵字第15157號、112年度偵緝字第54 號、112年度偵緝字第55號）暨移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第576號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 被 告 李嶸謙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第125號、第126號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑（原案號：112年度審金易字第3號）…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第131號 · 2024/02/05
…，應執行有期徒 刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後經法 院判決確定如附表所示，應依刑法第53條、第51條第5款規 定定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第83號 · 2024/02/05
… 書記官 吳雅琪 附表： 編 號 1 2 罪 名 竊盜 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑7月 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣10,000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日 犯 罪 日 期 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第327號 · 2024/02/05
… 號 指定辯護人 陳柏達律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7293號、第8368號），本院裁定進行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 蔡京燕幫助犯…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第45號 · 2024/02/05
…公務員名義犯詐欺取財罪 、同法第216條、第211條行使偽造公文書罪、洗錢防制法第 14條第1項之洗錢罪。被告與名籍不詳之犯罪組織成年成員 間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告與名籍 不詳之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 廖漢其 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第14526 號），本院依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 廖漢其共同…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第559號 · 2024/02/05
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 彭俊傑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年度偵 字第10139號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第40號 · 2024/02/05
…號 原 告 林銘憲 被 告 彭俊傑 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度訴字第559號），經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事裁定詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第517號 · 2024/02/05
…，經佐以卷內所有事證，認被告涉犯刑法第339條之4第1項 第1、2款、洗錢防制法第14條第1項、組織犯罪防制條例第3 條第1項之罪犯罪嫌疑重大，且被告係經通緝始到案，有事 實足認為有逃亡之虞，並有共犯尚未到案，…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/05
…問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行 法之規定。又被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修 正公布第16條規定，並增訂第15條之1及第15條之2規定， 於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第5號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 何振瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4124號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第442號） ，本院認本件宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第12號 · 2024/02/05
…：受刑人劉修瑜定應執行刑案件一覽表 編號 １ ２ 罪名 毒品危害防制條例 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑2年7月 有期徒刑1月 併科罰金新台幣3,000元 犯罪日期 109年8月5日 110年7月23日 偵查(自訴)機關年度案號 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第28號 · 2024/02/05
…福建金門地方檢察署檢察官 被 告 林麗姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1162號）及移送併辦（112年度偵字第1387號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度原訴字第4號 · 2024/02/05
…被告上開 任意性自白確與事實相符，堪以採信。 ㈡被告本案所為，構成洗錢防制法第14條第1項規定之一般洗錢 行為： ⒈按洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，依同法第2條第1款 之規定，屬處置犯罪所得類…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度易字第698號 · 2024/02/05
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 呂玉莠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第4881號）及移送併辦（112年度偵字第4112號、112年度 偵字第9248號），本院判決如下： …