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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第274號 · 2024/02/06
… 第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪。 ㈣被告以一次交付前述帳戶予詐騙集團之一行為，幫助詐欺集 團詐騙告訴人陳彥蓁、陳月秋、林煉坤之財物及幫助洗錢， 係以一行為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第276號 · 2024/02/06
… ㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2 條而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈣告訴人張琬琳雖有數次轉帳行為，然該詐欺集團成…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第84號 · 2024/02/06
…為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 、刑法第339條第1項之詐欺取財罪。起訴書認被告所為係犯 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌，尚有未…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第1號 · 2024/02/06
… 審判程序審理，判決如下： 主 文 徐述雄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 偽造之「同信儲值證券部」印文貳枚均沒收。 事實及理由 一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 …
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺北地方法院 113年度聲字第250號 · 2024/02/06
…訊問後，認被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款三人以上共犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第2項、 第1項一般洗錢未遂等罪，嫌疑重大，並有事實足認為有湮 滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人及反覆實施…
- 民事判決損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度北簡字第13874號 · 2024/02/06
…而逃避國家追訴處罰之洗錢效果，竟基於縱他人以 其金融帳戶實施詐欺及掩飾詐欺取財犯罪所得去向為洗錢亦 不違其本意之幫助故意，於民國111年8月1日前某時，透過 網路刊登之賺錢訊息，以新臺幣1萬元之代價，在新北市三…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1234號 · 2024/02/06
…車 分期款項之意願，竟與某甲共同意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財之犯意聯絡，於民國107年10月18日，用陳毓淇 之名義，以現金價新臺幣（下同）61萬元，向址設高雄市○○ 區○○○路000號之裕昌…
- 刑事判決侵占等臺灣高等法院 112年度上易字第1360號 · 2024/02/06
… 以提前交車為由，向黃吉慶等4人訛取款項所為，除對黃 吉慶等4人犯詐欺取財罪外，亦已嚴重損害告訴人「商譽 」，而犯刑法第342條第1項之背信罪云云，惟就被告此部 分所為是否確實對於理性投資者、消費者…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1614號 · 2024/02/06
…結果，認為原判決以檢察官所舉證據方法不能證 明被告潘芝穎有公訴意旨所指詐欺取財犯行，諭知被告無罪 ，應予維持，並引用原判決記載之理由（如附件）。 二、檢察官上訴意旨略以： ㈠告訴人梁若楠於民國110年6月13日向傅…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1871號 · 2024/02/06
…下： 主 文 原判決關於陳文瑄之科刑部分撤銷。 陳文瑄所犯幫助犯詐欺取財罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、按刑事訴訟法第348條第3項規定，上訴得明示僅就判決之刑 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第3406號 · 2024/02/06
…得財物之目的，或非法經營證券業務，竟基於縱使他 人以其金融機構帳戶實施詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得財 物、非法經營證券業務，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、 洗錢及非法經營證券業務之不確定故意，於民國110年7、…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4538號 · 2024/02/06
… 賭賭看」之心態，基於縱使如此亦不違背其本意之幫助三人 以上共同詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於110年11月5 日，在新北市○○區○○路000號全家便利商店○○○○店，將其於華 南商業銀行申辦帳號00…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5003號 · 2024/02/06
…告就附表編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款而犯同法 第14條第1項之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段之參與犯罪組織罪；就附表編號2至5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5128號 · 2024/02/06
…明知道提供帳戶給他人將可能涉及詐欺， 卻仍交付予王任田，顯然有幫助他人詐欺取財及洗錢之不確 定故意。原審採信被告說法認定被告無罪，認事用法有違誤 ，爰依法提起上訴，請撤銷原判決，更為適當合法之判決等 …
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上訴字第5191號 · 2024/02/06
…表編號1所為，係犯刑法第339條第2項之詐欺得 利罪。公訴意旨雖認係犯詐欺取財罪，惟按刑法第339條第1 、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體 係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5274號 · 2024/02/06
… ㈠所犯罪名： 1.刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪， 及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗 錢罪。 2.被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5287號 · 2024/02/06
…甲○○、丙○○二人刑之部分暨執行刑部 分，均撤銷。 戊○○幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 甲○○犯如附表各編號主文欄所示之罪，各處如附表各編號主文欄 所示之刑。應執行有期徒刑壹年壹月。 丙○○犯如附表各編號主文欄所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5299號 · 2024/02/06
…(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。 (二)被告以一提供帳戶行為，幫助他人向附表所示之人詐騙，為 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5306號 · 2024/02/06
…暱稱「 杜歆妍」、「杜名緯」之人，共同意圖為自己不法所有，基於三 人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由吳明褘於112年5月8 日16時19分至21分，提供其所申辦之華南商業銀行帳號000-0000 00000000號帳戶（下稱華南…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5348號 · 2024/02/06
…手之責，與本案詐欺集團成員共同意圖 為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾或隱 匿詐欺犯罪所得去向之一般洗錢犯意聯絡，先由某不詳詐欺 集團成員於112年2月22日致電黃嘉興，諉冒親友並稱急需用 …