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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/05
…名、年籍不詳、自稱「王維」之成年女子， 共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡，推由謝明治提供其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號 00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶），供受詐騙者…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/05
… 人匯入其帳戶之款項提領後層轉詐欺集團上游，而以此方式 ，共同犯本件詐欺取財及洗錢之犯行，不僅造成告訴人2人 受有財產損失，亦增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難， 對於社會治安及財產交易安全均生危害，所為甚不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/05
…得財物，致使被害人及警方追查無門，詎其仍不違 背其本意，基於幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪之不確定故 意，於民國111年7月25日前某時許，將其申設於玉山商業銀 行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第9號 · 2024/02/05
…官獨任進行簡式審判程序，並判決如下： 主 文 林暐宸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表編號一、四、六所示之物及附表編號五「備註」欄所 示之偽造印文，均沒收之。 事 實 一、林暐宸於民國…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第325號 · 2024/02/05
…告之聲請，由其 一造辯論而為判決。 貳、原告主張：被告蔡仁瑋基於幫助詐欺取財及基於掩飾、隱匿 特定犯罪所得之本質之不確定故意，於民國111年6月初某日 ，在臺北市松山區某地點，將其所申辦之中國信託商業銀行 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第334號 · 2024/02/05
…罪所得。嗣上開詐欺集團成員取得上開帳戶後 ，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於 111年4月28日10時31分許，佯以檢警人員致電向原告佯稱： 涉及洗錢須配合匯款云云，致原告陷於錯誤，於同年5月…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第526號 · 2024/02/05
…之幫助犯一般洗錢罪，以及刑法第30條第1項、第339 條第1項之幫助犯詐欺取財罪，然本案業經審結，並於113年 1月3日宣判，認被告係幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪，並判處有期徒刑6月，併科罰金新…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第329號 · 2024/02/05
…㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。至洗錢防制法第15條之2規 定雖於民國112年6月14日公…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第344號 · 2024/02/05
… 制法第15條之2，條文應係屬另一犯罪形態，並無將原即合 於幫助詐欺取財或幫助洗錢等犯行之犯罪，改以先行政後刑 罰之方式予以處理之意。且洗錢防制法第15條之2所定犯罪 構成要件，與幫助詐欺取財、幫助洗錢之…
- 刑事裁定詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第447號 · 2024/02/05
… 參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌疑 均屬重大，且被告前有多次遭通緝之紀錄，本案亦係經通緝 始到案，有逃亡之事實，合於刑事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第708號 · 2024/02/05
…隱匿詐欺所得去向及所在之工 具，詎基於上開結果發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財及 幫助洗錢不確定故意，於民國111年6月16日前之某時許，在 不詳地點，將其申辦之玉山銀行帳戶（帳號：804-00000000 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第714號 · 2024/02/05
…隱匿詐欺所得去向及所在之工 具，詎基於上開結果發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定故意，於民國112年4月中，在屏東縣內埔 鄉隘寮村統一超商內，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳 戶（帳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度原金簡字第14號 · 2024/02/05
… ㈡核被告就附表一編號1、2所為，均係犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈢被告與詐欺集團成員間，就前揭2次犯行均有犯意聯絡及行為 分擔，為共同正犯。 ㈣被告於…
- 民事判決損害賠償PTEV 112年度屏簡字第738號 · 2024/02/05
…告主張：被告龔品荃可預見提供個人帳戶予他人使用，有 遭犯罪集團利用作為詐欺取財及洗錢之人頭帳戶，用以詐取 被害人轉帳匯款等犯罪工具並產生金流斷點之可能，詎基於 幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於110年11…
- 民事判決損害賠償PTEV 112年度屏簡字第759號 · 2024/02/05
…、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟仍基於 縱使他人將其提供之銀行帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯 罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢故意，先依 真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「林文君」之人指示 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第727號 · 2024/02/05
…日訊問後，認被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款 之三人以上詐欺取財未遂罪嫌，與洗錢防制法第14條第2項 、第1項之洗錢未遂罪嫌、組織犯罪防制條例第3條第1項後 段之參與犯罪組織罪嫌，犯罪嫌疑重大，依…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 113年度撤緩字第8號 · 2024/02/05
…30日止）。惟受刑人於緩刑前即111年4月28日 ，故意犯三人以上共同詐欺取財罪，經臺灣士林地方法院以 112年度金訴字第4號判決判處有期徒刑1年1月、1年，應執 行有期徒刑1年4月，並於112年12月1日確定…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度訴字第1147號 · 2024/02/05
…至20、40至52、62至 240、370至371頁）。被告因上開共同詐欺取財、行使偽造 準私文書、行使偽造國民身分證之行為，經本院以111年度 易字第535號刑事判決判處罪刑等情，有上開刑事判決在卷 …
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度訴字第1166號 · 2024/02/05
…1358卷六第163頁，本院卷第279至288頁）。又被告因 上開共同詐欺取財、洗錢之行為，分別經本院以111年度金 訴字第686號、112年度金訴字第105號判決判處罪刑等情， 有上開刑事判決在卷可稽（本院卷…
- 刑事判決詐欺SDEM 113年度沙簡字第37號 · 2024/02/05
…年度 偵緝字第2868號），本院判決如下： 主 文 陳宥丞犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書（如 …