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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴緝字第50號 · 2024/02/01
… 稱本案不詳詐欺人員）共同意圖為自己不法所有，基於三人 以上共同犯詐欺取財及隱匿或掩飾特定詐欺取財犯罪所得去 向之洗錢犯意聯絡，由詹權財提供金融帳戶，並擔任「車手 」職務，嗣詹權財於110年4月14日13時…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴緝字第51號 · 2024/02/01
… 稱本案不詳詐欺人員）共同意圖為自己不法所有，基於三人 以上共同犯詐欺取財及隱匿或掩飾特定詐欺取財犯罪所得去 向之洗錢犯意聯絡，由詹權財提供金融帳戶，並擔任「車手 」職務，嗣詹權財於110年4月14日13時…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/01
… 條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪。被告基於幫助詐欺及洗錢正犯遂行詐欺、 洗錢犯行之故意，而為詐欺及洗錢犯罪構成要件以外之行為 ，為幫助犯。被告期約對價而無正當理由…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第151號 · 2024/02/01
…一編號1至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。被告與「阿果」及本案集團成員，就附表一 所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第346號 · 2024/02/01
…本案詐欺集團其他不詳成員即共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡， 先由本案詐欺集團不詳成員分別於附表一所示之詐欺時間、 方式，向附表一所示之甲○○、丁○○、戊○○施行詐術，致…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣橋頭地方法院 112年度聲自字第42號 · 2024/02/01
… 卡及提款密碼予他人使用，可能掩飾、隱匿他人犯罪所得或 使他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，而基於幫助掩 飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向及幫助詐欺取財 之不確定故意，於111年11月17日11時…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第79號 · 2024/02/01
…在交友軟體「探探」認識之詐騙集團女性成員共同意圖為 自己不法所有，基於詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向之洗 錢犯意聯絡，於民國000年0月間之某時，將其申辦之中國信 託銀行帳號000-000000000000號帳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第26號 · 2024/02/01
…分之人及所屬詐騙集團取得本案帳戶後，即共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時 間以所示方式訛詐所示邱建隆等7人，致使邱建隆等7人均陷 於錯誤而分別於附表所示時間將所示款項匯入本案…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/01
…得去向及所在均無所謂之輕忽心態而予提供，顯 然容任本案帳戶遭人利用實施詐欺取財、洗錢犯罪亦不違背 其本意，主觀上確有幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 甚明。 ⒊況被告陳稱：對方和其約定租用郵局0665號…
- 刑事判決違反個人資料保護法等臺灣嘉義地方法院 112年度嘉簡字第1417號 · 2024/02/01
… (一)基於非公務機關非法利用個人資料、行使業務上登載不實準 私文書及詐欺取財之犯意，於000年0月間某日，在群創公司 ，操作群創公司的電腦設備，編輯上開NUEIP人資系統，偽 造甲○○（乙○○的配偶，另為不起…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度訴字第800號 · 2024/02/01
…路銀行之帳號暨密碼實施詐欺 犯罪並提領犯罪所得亦不違背其本意之幫助他人詐欺取財及 洗錢之不確定故意，於民國111年5月9日至000年0月00日間 某時許，將其所申辦開立之國國信託商業銀行北新莊分行帳 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度嘉簡字第1007號 · 2024/02/01
…原告的前開主張，應該可以認為真實。 ㈣、被告提供本件帳戶資料，幫助詐騙集團完成詐欺取財等犯罪 行為的事實，已如上述，被告屬於故意以背於善良風俗之方 法，加損害於原告，依照上開規定，幫助人視為共同行為人 ，被告…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度岡簡字第538號 · 2024/02/01
…橋頭地檢署)作成109年度偵字第12474號 不起訴處分，認定被告並無詐欺取財之侵權行為，原告主張 侵權行為損害賠償，顯無理由，且依原告提出之證據，至多 僅可證明兩造間有合會契約及金錢往來，被告未曾許諾發給 …
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度岡簡字第545號 · 2024/02/01
…該不詳詐欺集團成員與其所屬詐欺集團其他成員即共 同意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於11 1年8月8日10時32分許，以臉書聯繫原告，並以「胡睿涵」 、「助理林瓔霞」、「胡睿涵財經教室」、「VIM…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第15號 · 2024/02/01
… ，將供詐騙集團從事詐欺犯罪，並隱匿犯罪所得之去向，竟 基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，將其向第一商 業銀行股份有限公司（下稱一銀）所申設之帳號000-000000 00000號帳戶（下稱本案帳戶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第193號 · 2024/02/01
…詐騙 集團從事詐欺犯罪，並隱匿犯罪所得之去向，竟仍基於幫助 詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年5月底某日 在交友軟體「Paktor拍拖」上，認識真實姓名年籍不詳自稱 「蔡天佑」之人，雙方於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第197號 · 2024/02/01
…詐騙 集團從事詐欺犯罪，並隱匿犯罪所得之去向，竟仍基於幫助 詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年2月10日某 時，依年籍不詳之詐騙集團成員自稱「郭宗林」之指示，將 其向中華郵政股份有限公司（…
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原上易字第26號 · 2024/02/01
… 法院以112年度原易字第56號判決分別犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪；刑法第321條第1項第2款、第1款之踰越窗戶 侵入住宅竊盜罪；刑法第320條第1項之竊盜罪；刑法第339 條第2項之詐欺得利罪。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第34號 · 2024/02/01
… 幫助洗錢未遂罪、刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項、第315條之1第2款幫助 妨害秘密罪、刑法第30條第1項、第346條第3項、第1項幫助 恐嚇取財未遂罪。又被…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第546號 · 2024/02/01
…一）是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之詐欺取財罪之幫助犯及刑法第30條第1項前段、洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢罪之幫助犯。被告以一行 為同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫…