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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定貪污治罪條例等臺灣高等法院 106年度金上重訴字第25號 · 2024/02/02
…第5款之違背職務收受賄賂、同條例第6條第1項第4款 之對監督事務圖利、洗錢防制法第11條第1項之隱匿自己重 大犯罪所得、刑法第211條之偽造公文書等罪，被告蔡木火 涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之對主管事務…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度原上訴字第23號 · 2024/02/02
…社會正常交易安全，另考量被告於原審 時坦承犯行（就洗錢罪部分符合修正前洗錢防制法第16條第 2項減刑事由）之犯後態度，雖與部分被害人達成調解，惟 未依條件遵期履行，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第2號 · 2024/02/02
灣臺東地方法院刑事裁定 113年度原金訴字第2號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 張偉倫 選任辯護人 張原瑞律師（法扶律師） 本案被告張偉倫經檢察官依通常程序起訴，
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/02
…檢察署檢察官 被 告 李育興 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1754號、第1759號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑（原案號：112年度金訴字第87號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度原金訴字第32號 · 2024/02/02
…受命法官獨任進行簡式審 判程序，判決如下： 主 文 吳永康幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月 ，併科罰金新臺幣30,000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000 元折算1日。 事 實 一…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度原附民字第53號 · 2024/02/02
… 告 許凱琪 被 告 吳永康 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度原金訴字第32 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係 繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第517號 · 2024/02/02
… 訴 人 即 被 告 林辰昀 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112 年4月19日111年度金訴字第517號第一審刑事判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/02
… 被 告 陳玄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50898號、第51596號、112年度偵字第3546號、第19074 號、第19075號、第1907…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金簡字第93號 · 2024/02/02
… 吳奇軒 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44135號）暨移送併辦（112年度偵字第42968號、第462 91號），本院受理後（112年度審原…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審原附民字第254號 · 2024/02/02
… 原 告 楊睿汯 被 告 吳奇軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審原金簡字第93號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜， 非經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第290號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決違反藥事法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第563號 · 2024/02/02
…裁 定改以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳 月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日；又犯藥事法第八十三條第一項之轉讓禁藥罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1243號 · 2024/02/02
… 。 參、不另為無罪諭知部分 一、公訴意旨認被告上開犯行，亦同時涉犯洗錢防制法第14條第 2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實； 不能證明被告犯罪者，…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1900號 · 2024/02/02
…應逕行適 用裁判時刑法第339條之4規定論處。 2.被告於行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1925號 · 2024/02/02
…如附件檢察官 起訴書之記載。 二、新舊法比較： ㈠查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日 總統修正公布，並自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法 第16條第2項原規定：「犯前二條之…
- 刑事判決詐欺等2臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1981號 · 2024/02/02
…應逕行適 用裁判時刑法第339條之4規定論處。 2.被告於行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2029號 · 2024/02/02
…應逕行適 用裁判時刑法第339條之4規定論處。 2.被告於行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修 正公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2378號 · 2024/02/02
…，應逕行適 用裁判時刑法第339條之4規定論處。 2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前二條之罪，在偵…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2303號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第72號 · 2024/02/02
…所為，就附表一編號1部分，係犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪； 就附表一編號2部分，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財 罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項…