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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第921號 · 2024/02/01
…察署檢察官 被 告 朱乙姍 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112 年11月29日112年度金訴字第921號第一審刑事判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第18號 · 2024/02/01
…18號 原 告 戴心鈺 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第23號 · 2024/02/01
…字第23號 原 告 黃榮彬 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1803號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第241號 · 2024/02/01
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 林岑晏 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵續字第34號、第35號）及移送併辦（112年度偵字第7242號、 第9575號、第11584號、第11881…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第291號 · 2024/02/01
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 連芳怡 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第5868號、112年度偵字第6081號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第498號 · 2024/02/01
… 歐兆傑 被 告 林岑晏 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第241號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第500號 · 2024/02/01
… 歐兆傑 被 告 林岑晏 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第241號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第501號 · 2024/02/01
… 歐兆傑 被 告 林岑晏 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第241號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、…
- 刑事裁定聲請減刑臺灣板橋地方法院 96年度聲減字第6771號 · 2007/09/29
… │ 所 犯 法 條 │毒品危害防制條例第10條│毒品危害防制條例第10條│洗錢防制法第9 條第1 項│ │ │第1 項 │第2 項 │ …
- 刑事判決詐欺等臺灣彰化地方法院 96年度訴緝字第40號 · 2007/09/28
… 錢防制法第二條第二款、修正前第九條第二項之幫助洗錢罪 嫌。然查：⑴洗錢防制法之制定，旨在防止特定重大犯罪不 法所得之資金或財產，藉由洗錢行為，諸如經由各種金融機 關或其他交易管道，轉換成為合法來源之資金或財…
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣板橋地方法院 96年度訴字第1963號 · 2007/09/27
… 第2164號刑事判決處有期徒刑10月確定，及於94年間因違反 洗錢防制法案件，經板橋地檢署檢察官以94年度偵字第6155 號聲請簡易判決處刑，由本院以94年度簡字第3409號刑事簡 易判決處有期徒刑3 …
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 96年度簡字第4053號 · 2007/09/26
…涉犯刑法第 339條 │ │ 之2之不正利用自動付款設備詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第9 │ │ 條第2項之幫助洗錢罪嫌。惟查：刑法第 339條之2之構成要 │ │ 件，須有以不正方法由自動付款設備取得他人之物或利…
- 刑事裁定聲請減刑臺灣桃園地方法院 96年度聲減字第3790號 · 2007/09/19
…決，分別判處有期徒刑 10月、4 月確定（即附表編號2 、3） ；復因洗錢防制法案 件，經本院以94年度訴字第2088號判決，判處有期徒刑4 月 確定（即附表編號5） 。茲檢察官以附表編號2 、3 、5 所 …
- 刑事裁定聲請減刑臺灣板橋地方法院 96年度聲減字第6313號 · 2007/09/16
… 請 人 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官 受 刑 人 甲○○ 上列受刑人因違反洗錢防制法罪，已經判決罪刑確定，聲請人聲 請減刑（96年度聲減字第6491號），本院裁定如下： 主 文 甲○○所犯幫助掩飾因自己重大犯罪所得財物…
- 刑事裁定違反證券交易法等臺灣士林地方法院 96年度金重訴字第2號 · 2007/09/16
… 項第1 款、第2 項、第157 條之1 第1 款之內線交易罪，與 洗錢防制法第9 條第1 項、刑法第30條第2 項之幫助洗錢罪 嫌疑重大，且被告所犯上開內線交易罪，犯罪所得超過1 億 元，依證券交易法第17…
- 刑事裁定聲請減刑臺灣板橋地方法院 96年度聲減字第6279號 · 2007/09/11
… 聲 請 人 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官 受 刑 人 甲○○ 上列受刑人因洗錢防制法案件，已經判決罪刑確定，聲請人聲請 減刑（96年度聲減字第6519號），本院裁定如下： 主 文 甲○○所犯幫助掩飾因自己重大犯罪所得財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 95年度訴字第161號 · 2007/09/10
…告 Ｑ○○ 號 選任辯護人 黃靖閔律師 上列被告等因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（九十四年 度偵字第九一二八號、九十五年度偵字第四七五號），及移送併 案審理（九十五年度偵字第二二七二號），本院判決如下：…
- 刑事裁定聲請減刑臺灣板橋地方法院 96年度聲減字第5972號 · 2007/09/07
…───────┤ │ 所 犯 法 條 │毒品危害防制條例│毒品危害防制條例│洗錢防制法第9條 │ │ │第10條第2項 │第10條第2項 │第1項、刑法第30 │ │ …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 91年度聲字第3114號 · 2002/09/13
…叁佰元折算壹日。 理 由 受刑人甲○○因施用第二級毒品、贓物、違反洗錢防制法等罪，分別經臺灣彰化地方 法院九十年斗簡字第二九六號、八十八年度易字第八０三號、本院九十年度重訴字第 二二九一號先後判處如附表所示之刑，均經確定在…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 89年度訴字第847號 · 2000/10/03
…八十九年度訴字第八四七號 具 保 人 乙○○ 右列具保人因被告甲○○違反洗錢防制法案件，本院裁定如左： 主 文 乙○○繳納之保證金新台幣貳拾萬元沒入之。 理 由 一、被告甲○○前經本院指定保證金額新台幣二…