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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第130號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第37791號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第41號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蘇展翊 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第19367、32474號），本院判決如下： 主 文 蘇展翊幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第54號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊璥婷 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第23479號、第25672號、第29814號），本院判決如下： 主 文 楊璥婷幫助犯洗錢防…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第6號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第37791號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第65號 · 2024/02/29
… 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王彥翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35746號）及移送併辦（113年度偵字第2759號），被告 就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定以簡式審…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第112號 · 2024/02/29
…告 陳㵾媙 被 告 東秉和 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1678號） ，經原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第133號 · 2024/02/29
… (住址詳卷) 被 告 林宗緯 (住址詳卷) 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1048號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第226號 · 2024/02/29
…無理由者，應以判決駁回之，同法第502條第1項亦有明文。 四、經查，被告因違反洗錢防制法等案件，前經檢察官提起公訴 ，經本院以112年度金訴字第1595號案件審理，業於113年1 月25日辯論終結，並於民國113年2月…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第260號 · 2024/02/29
…號 原 告 白得富 被 告 呂家瑋 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1487號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第301號 · 2024/02/29
… 告 許庭維 被 告 彭奕清 上列被告因洗錢防制法等案件（本院113度金訴字第107號），經 原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑並諭知易服勞役之折算標準臺灣高等法院臺南分院 113年度聲字第197號 · 2024/02/29
…勞役，以新台幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、受刑人楊芸蓁因違反洗錢防制法等罪，經本院判處如附表所 示之刑(編號3、4為得易服社會勞動之罪，其餘為不得易服 社會勞動之罪)均經確定在案。玆檢察官依受刑人之請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2343號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳承安 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1564、1565、1566、1567號），及移送併辦（臺灣臺北地 方檢察署檢察官112年度偵字第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2358號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 徐超全 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1225、1226、1227號、112年度偵字第19325號），及移送 併辦（臺灣臺北地方檢察署檢察…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2571號 · 2024/02/29
… 葉泳新律師 鄭智陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32477號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度審訴字第2527號），本院認宜以簡易判決處…
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 112年度聲字第2644號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張閎勛因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表一、二所示，應依刑法第53條及第51條 第5款、第7款，定其應執行之刑，並就併科罰金部分，諭知 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1358號 · 2024/02/29
…，犯後態度非差，然未與被害人達成調解或賠償被害人之情形，並考慮被告前有詐欺、違反洗錢防制法等前科，素行非佳，及考慮被告自述為大學畢業、現無業、有3個未成年子女（本院卷第103頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。復參…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第291號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 施文華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地 方檢察署112年度偵字第23895號、第23896號、第24856號、第27 861號、第32689號）及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第317號 · 2024/02/29
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 黃靜怡 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第37830號、112年度偵字第40676號），嗣因被告自白犯罪， 本院裁定以簡易判決處刑（原案號：11…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度簡附民字第26號 · 2024/02/29
…等情，有原告刑事附帶民事訴訟起訴狀上本院收狀戳可佐； 而被告對原告所犯洗錢防制法等刑事案件，本院已於113年2 月23日以113年度簡字第508號簡易處刑判決。原告於第一審 辯論終結後具狀提起本件附帶民事訴訟，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 111年度上訴字第2591號 · 2024/02/29
… 潘枝清 選任辯護人 林裕洋律師 (法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院110年度易字第557號，中華民國111年3月9日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第131…