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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第138號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 張豪傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第409號，中華民國112年10月31日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第198號 · 2024/02/29
…被 告 顏佩茹 義務辯護人 陳致璇律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度易字第786號，中華民國112年11月30日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第58…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第689號 · 2024/02/29
… 送達代收人：張嘉芠 住○○市○○區○○路000號0樓 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1915號，中華民國112年12月6日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院 113年度抗字第224號 · 2024/02/29
… 抗告人 即 聲明異議人 粟振庭 上列抗告人即聲明異議人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士 林地方法院中華民國113年1月17日裁定（112年度聲字第1591號 ），提起抗告，本院裁定如下： 主 文 抗告…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第202號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人簡銘辰因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第7款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第348號 · 2024/02/29
…壹仟元折算壹 日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人鍾雪月因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表所示，爰依刑事訴訟法第477條第1項、 刑法第53條、第51條第5款、第7款、第50條第1項第3款、…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第182號 · 2024/02/29
… 被 告 黃紹恩 上列被告因本院113年度上訴字第160號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查本案原刑事判決部分，業經被告撤 回上訴而告確定，本院僅應就附帶民事訴訟為審判，爰依刑事訴 訟法第511條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第205號 · 2024/02/29
…號 原 告 莊皓芬 被 告 羅詩韻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第5117號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第4號 · 2024/02/29
… 告 胡懷恩 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4756號、第6055號），被告於本院準備程序中就被訴之 事實為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺東地方法院 113年度撤緩字第13號 · 2024/02/29
…方檢察署檢察官 受 刑 人 蘇柏勳 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（109年度金訴字第1 6號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第50號），本院裁 定如下： 主 文 蘇柏勳之緩刑宣告撤銷…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/29
…○○區○○路000巷0號3樓 被 告 王永銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟( 本院113年度金訴字第33號，嗣改分113年度金簡字第13號)，請 求損害賠償，本院裁定如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第13號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 王永銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第414號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度 金訴字第33號），本院裁定改行簡易程序，並判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 楊慈平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4186號、第4556號），被告於本院準備程序中自白犯罪 （原審理案號：113年度金訴字第18號），本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/29
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 林昱蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4016號），本院判決如下： 主 文 林昱蓁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度附民字第34號 · 2024/02/29
… 原 告 陳建甫 被 告 楊慈平 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第18號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第714號 · 2024/02/29
… 告 曹萬生 選任辯護人 羅健瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23367、31153、31154號、111年度偵緝字第2356號）及 移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1311號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1312號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1356號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第623號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 葉光常 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第243號、第286號、112年度偵字第31469號），本院 受理後（112年度審金訴字第182號）…