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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2261號 · 2024/02/27
… 温欣凌 住○○○○○區○○路000巷0號 上列被告因違反 洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1627號），經原告提起附 帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2525號 · 2024/02/27
… 告 黃克勤 被 告 藍子翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1469 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第8號 · 2024/02/27
… 告 簡心純 被 告 林士浤 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度中金簡字第227 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第22號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 鄭玉潔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 (112年度偵字第55872號)，本院判決如下： 主 文 鄭玉潔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第38號 · 2024/02/27
… 原 告 彭素蕙 被 告 凌漢輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第39號 · 2024/02/27
… 原 告 蔡福上 被 告 凌漢輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺中地方法院 113年度聲字第103號 · 2024/02/27
… 杜鈞煒律師 張績寶律師 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對臺灣臺中地方 檢察署檢察官之執行指揮（112年度執量字第15113號）聲明異議 ，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第38號 · 2024/02/27
…理 由 一、聲請意旨略以：本件受刑人鄭志賢因違反毒品危害防制條例 、洗錢防制法等罪，先後經判決確定如附表所示之刑，應依 刑法第53條、第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑 事訴訟法第477條第1項聲請裁…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第480號 · 2024/02/27
…期徒刑壹年壹月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳冠華因洗錢防制法等罪，先後經判 決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定，定其 應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/27
… 凌漢輝 指定辯護人 鄭聿珊律師（義務辯護） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3804號、第8989號、第15385號、第19160號、第26141 號、第35314號），及移送併…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/27
… 告 曾瑋亭 選任辯護人 林俊賢律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7401號）及移送併辦（111年度偵字第53537號），因被 告自白犯罪（112年度金訴字第2420號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第67號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張永岱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28147號），被告於本院審理時自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑，判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第75號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 廖志剛律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第48652號）及移送併案審理（112年度偵字第42386號），經 被告自白犯罪（112年度金訴字第10…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第40965號、111年度偵字第17號），被告於本院準備程序 （原受理案號：111年度金訴字第244號）…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
… 原 告 葉永新 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第60號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第66號 · 2024/02/27
… 告 陳健男 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第60號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第2號 · 2024/02/27
… 告 魏俊弘 被 告 李仲賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（本院112年度附民 字第1803號），本院於民國113年2月6日言詞辯論…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第8號 · 2024/02/27
… 告 陳家福 被 告 鄭瑞銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（本院112年度附民 字第1774號），本院於民國113年2月6日言詞辯論…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上更一字第72號 · 2024/02/27
…而前已因其他犯罪受有期徒刑之宣告確定，即不得宣告緩刑 。查被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院 於112年4月13日以111年度金訴字第1728號判決判處有期徒 刑8月，嗣經臺灣高等法院於112年8…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第1784號 · 2024/02/27
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院111年 度金訴字第2220號中華民國112年4月26日第一審判決（起訴案號 ：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第35…