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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上更一字第12號 · 2024/02/26
…辯護人 楊玉珍律師 朱清奇律師 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方 法院111年度金訴字第2號中華民國111年5月26日第一審判決（追 加起訴案號：臺灣彰化地方檢察署110年度偵字第1…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第88號 · 2024/02/26
…00000000000000 0000000000000000 上列抗告人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法院中 華民國112年12月14日裁定（112年度聲扣字第14號），提起抗告 ，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第130號 · 2024/02/26
…南地方檢察署檢察官 被 告 范國梁 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國112年9月13日112年度金簡字第377號第一審刑事簡易判決（起訴書案號：112年度偵緝字第752號）不服，提起上訴，本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第138號 · 2024/02/26
…南地方檢察署檢察官 被 告 徐常凱 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月4日112年度金簡字第406號第一審刑事簡易判決（起訴書 案號：112年度偵字第16846號；移送併辦…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1715號 · 2024/02/26
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李其穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察 官提起公訴（該署111年度偵字第27875號、111年度偵字第51279 號），嗣由臺灣臺中地方法院判決管轄…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第87號 · 2024/02/26
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 謝雅琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2602號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 如下： 主 文 謝雅琪幫助犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/26
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳葦哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第31014號），本院判決如下： 主 文 陳葦哲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/26
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 趙秝品 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19956、30454、34915號）及移送併辦（臺灣花蓮地方 檢察署112年度偵字第4648號、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第42號 · 2024/02/26
… 部分亦涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌等語。 二、惟按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實 ；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第845號 · 2024/02/26
…任辯護人 白丞哲律師 被 告 周珮翎 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第11128號、第12212號、第16983號、第17627號、第19 344號）及移送併辦（111…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第629號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第630號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第631號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2345號 · 2024/02/26
…告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之 幫助詐欺取財，違反洗錢防制法第2條而犯同法第14條第1項 之幫助洗錢等罪嫌。被告以1提供系爭帳戶行為，同時觸犯 上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2512號 · 2024/02/26
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪，及違反洗錢防制法第2條第2款規定，應依 同法第14條第1項處罰之洗錢罪。被告與「東尼」、「旺旺 隊」及所屬詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2529號 · 2024/02/26
… 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取 財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法 第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌。被告與「基哥」、「 真好吃(柿子)」、「旺角一隻赤」…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2637號 · 2024/02/26
…愷所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款三人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、 第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌 。被告2人與所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2738號 · 2024/02/26
…○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款 三人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第 2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌。 被告2人與所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第118號 · 2024/02/26
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財，及違反洗錢防制法第2條第 1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪 嫌。被告曾信育、黃品諶與張簡瑞弘、及其所屬之詐騙集團 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第242號 · 2024/02/26
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、楊岱鑫、黃尚翊均知悉一般人申辦金融帳戶並…