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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第567號 · 2024/02/22
…號 原 告 陳俞璇 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1326號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 劉迦安律師 范瑋峻律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27496號），本院判決如下： 主 文 黃種晟犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1421號 · 2024/02/22
… 告 蕭宇祐 選任辯護人 廖孟意律師（法律扶助律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 北地方檢察署112年度偵字第19636號、第24068號、第25386號） 及移送併案審理（臺灣臺北地方檢察…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第890號 · 2024/02/22
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 王宸宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15797號），本院判決如下： 主 文 王宸宏共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1196號 · 2024/02/22
…96號 原 告 洪立芳 被 告 黃種晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度訴字第1326號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1307號 · 2024/02/22
…號 原 告 陳祐麟 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1308號 · 2024/02/22
…08號 原 告 陳梅真 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第944號 · 2024/02/22
…號 原 告 李瑞興 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第36號 · 2024/02/22
…靜儒 被 告 程澤皓 上列被告因本院113年度審簡上字第6號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，該刑事案件因被告於民國113年2月19 日撤回上訴而告確定，原告所提起之附帶民事訴訟雖屬合法，但 因刑事部…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺北地方法院 113年度聲字第166號 · 2024/02/22
… 行檢察官之執行指揮為不當。 三、經查： ㈠聲明異議人因違反洗錢防制法等案件，經本院以112年度審簡 字第60號判決判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同）1 萬元確定在案，有上開刑事判決書、臺灣…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/22
…號 原 告 黃惠香 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/22
… 被 告 詹贏智 上列被告因本院111年度訴字第225號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行聲請均駁回。 事實及理由 一、原告之聲明及主…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1692號 · 2024/02/22
…辯護人 鄭智陽律師 王聖傑律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度易字第484號，中華民國112年9月27日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第6…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4924號 · 2024/02/22
… 告 林裕翔 選任辯護人 扶停雲律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第701號，中華民國112年10月12日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5200號 · 2024/02/22
…啟原 選任辯護人 李增胤律師（法律扶助律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第134號，中華民國112年9月28日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5259號 · 2024/02/22
… 即 被 告 陳佑承 選任辯護人 黃志傑律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第873號，中華民國112年8月17日第一審判決（起 訴案號：111年度偵字第30483號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5394號 · 2024/02/22
… 王耀寬（非本案上訴範圍，以下省略） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26254號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪陳述 ，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5424號 · 2024/02/22
…24號 上 訴 人 即 被 告 秦有財 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院11 2年度金訴字第84號，中華民國112年8月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5508號 · 2024/02/22
… 上 訴 人 即 被 告 黃振財 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第808號，中華民國112年10月19日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵緝…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5661號 · 2024/02/22
… 未到庭，然其於102年間有詐欺案件經判決確定；於110年間 有違反洗錢防制法等案件之前科紀錄，有本院被告前科紀錄 在卷可稽(見本院卷第214、216頁)，然尚難以其有上開前科 紀錄，即可遽以推論其於與本…