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找到 1,287 筆裁判書提及「加重詐欺」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1340號 · 2024/02/07
…成員對告訴人蕭朝東、李婕葳所為，均構 成刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪，此如後述， 係最輕本刑6月以上有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1 款所稱特定犯罪，而被告提領告訴人蕭朝東、李婕葳遭詐欺 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1364號 · 2024/02/07
…致緯、賴寀溱、被害人蘇琬婷所為，均 構成刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪，此如後述 ，係最輕本刑6月以上有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第 1款所稱特定犯罪，而本案詐騙手法，係先由不詳詐欺集團 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第12號 · 2024/02/07
…者之行動，分擔詐欺集團犯罪模式中不可或缺之收簿手、控 車工作，共同參與加重詐欺取財之犯行，犯行具有一定之計 畫性、組織性，並嚴重危害交易及金融秩序與社會治安，惡 質性頗高，所為誠值非難。 ㈡被告加入詐欺集團…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第602號 · 2024/02/07
…項得逞， 檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得 ，除加重詐欺罪外，亦該當於洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪(最高法院109年度台上字第75號刑事判決參照) 。 又車手用以提款之銀行帳戶存摺、金融…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第870號 · 2024/02/07
…收取詐欺所得款項，分擔詐欺集團犯罪 模式中不可或缺之車手工作，共同參與加重詐欺取財之犯行 ，犯行具有一定之計畫性、組織性，並嚴重危害交易及金融 秩序與社會治安，惡質性頗高，所為誠值非難。 ㈡就被告加入詐欺集…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第18號 · 2024/02/07
…核被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯 詐欺取財之加重詐欺及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 等罪嫌。被告與「張晉愷」、「派發專員」及參與本案犯行 之本案詐欺集團其餘成年成員間有犯意聯絡及…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院臺中分院 112年度聲字第2346號 · 2024/02/07
… 定執行刑的上限，而有重新定執行刑之必要。其理由為：受 刑人因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院107年度訴 字第407、1229、2274號第一審判決，提起上訴，經鈞院判 處罪刑（7罪），嗣又最高法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2699號 · 2024/02/07
… 庚○○參與本案詐欺集團後，於本案詐欺集團向告訴人辛○○等 4人實施加重詐欺取財等犯行之過程中所實際負責之行為， 以及該等行為就本案詐欺集團可否確實獲取、分配詐欺所得 款項之重要性等節，實難認被告戊○○、庚○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3062號 · 2024/02/07
…稱本案帳戶）之存摺、提款卡、網路銀行帳號及 各該密碼均提供呂奇霖（所涉加重詐欺部分，本院另案審理 ），並依該人之指示設定本案帳戶約定轉帳之金融機構帳戶 ，而容任該人使用本案帳戶；該人及所屬詐欺集團之成員又 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第15號 · 2024/02/07
…（下稱抗告人）抗告意旨略以： 抗告人所犯如附表所示各罪，均為同一罪質之加重詐欺罪， 犯罪之時間集中，犯行之時間多有重疊交錯，所為均擔任詐 欺集團下游車手角色，其犯罪行為態樣、手段、動機，要屬 相同，均…
- 刑事裁定不服延長羈押臺灣高等法院 113年度抗字第242號 · 2024/02/07
…國112年10月27日訊問後，認其 涉犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法 第14條第1項洗錢等罪嫌重大，且本案尚有暱稱「大金」之 人未到案，被告於本案犯行時以假名收款，足認被告有逃避 …
- 刑事判決加重詐欺最高法院 112年度台上字第5387號 · 2024/02/07
… 上 一 人 選任辯護人 黃國鐘律師 上列上訴人等因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院中華民國112 年8月29日第二審判決（112年度上訴字第1071號，起訴及追加起 訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 112年度台上字第5601號 · 2024/02/07
… 選任辯護人 劉順寬律師 上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣高等法院中華民國112年7 月27日第二審判決（112年度上訴字第1915號，起訴案號：臺灣 桃園地方檢察署109年度少連偵字第499…
- 刑事裁定加重詐欺等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第179號 · 2024/02/07
…人 游庭維 上列抗告人因加重詐欺等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國11 2年12月26日定應執行刑之裁定（112年度聲字第3278號），提起 抗告，本院裁定如下： 主 …
- 刑事裁定違反毒品危害防制條例等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第191號 · 2024/02/07
…其他定應執行刑之案例，主 張：（一）編號1、3、4所示共計38罪，均為加重詐欺罪， 各判處有期徒刑1年至1年4月不等。編號2為違反毒品危害防 制條例之罪，判處有期徒刑9年。原裁定所定之執行刑有期 徒刑…
- 刑事判決違反人口販運防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第37號 · 2024/02/07
…方式給付予「賢哥」。因認被告癸○○涉犯 刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第14 條第1項洗錢等罪嫌。 貳、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能 證明被告犯罪者，應諭知無罪…
- 刑事判決組織犯罪防制條例臺灣桃園地方法院 112年度審訴更一字第1號 · 2024/02/07
… 決意旨參照）。再按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續 中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續 犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪 組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第31號 · 2024/02/07
…約定3個金融帳戶為約定轉入帳戶之事實。 二、論罪依據： ㈠按「刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪 ，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數 之多寡，決定其犯罪之罪數。」最高法院108年度…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第1號 · 2024/02/07
… 就被告違反組織犯罪防制條例部分，不具證據能力，然就其 所涉加重詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、私文書等犯 行，則不受此限制，特此說明。 貳、實體方面： ㄧ、認定事實所憑之證據及理由： ㈠上揭事實，業…
- 刑事裁定加重詐欺等臺灣彰化地方法院 108年度訴字第1126號 · 2024/02/06
… 選任辯護人 王振名律師 王君毓律師 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字 第4872、7330號），本院裁定如下： 主 文 伯享生技股份有限公司應參與本案沒收程序。 …