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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第201號 · 2024/02/27
… 附民原告 張妤晨 附民被告 黃順金 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1538號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第76號 · 2024/02/27
…號 原 告 汪清華 被 告 林瑋晟 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1657號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第93號 · 2024/02/27
… 訴訟代理人 蔡亦修律師 附民被告 鄭仁傑 上列被告鄭仁傑因洗錢防制法等案件（113年度金訴字第71號） ，經原告張成明提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之 時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2005號 · 2024/02/27
… 原 告 徐偉傑 被 告 郭承恩 上列當事人間因洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭裁定(112年度附民字第 1301號)移送前來，本院於民國113年1月11日…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度原金上訴字第29號 · 2024/02/27
… 被告所屬詐欺集團共同詐欺本案被害人以外之其他違法行為 所得，依洗錢防制法第18條第2項規定，應予宣告沒收。」 云云，惟查，被告其他於000年0月間加入綽號「星晨」等組 成之詐欺集團先後所犯詐欺案件之犯罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度原金上訴字第30號 · 2024/02/27
… 被告所屬詐欺集團共同詐欺本案被害人以外之其他違法行為 所得，依洗錢防制法第18條第2項規定，應予宣告沒收。」 云云，惟查，被告其他於000年0月間加入綽號「星晨」等組 成之詐欺集團先後所犯詐欺案件之犯罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度原金上訴字第31號 · 2024/02/27
… 被告所屬詐欺集團共同詐欺本案被害人以外之其他違法行為 所得，依洗錢防制法第18條第2項規定，應予宣告沒收。」 云云，惟查，被告其他於000年0月間加入綽號「星晨」等組 成之詐欺集團先後所犯詐欺案件之犯罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1274號 · 2024/02/27
…為 後刑罰法令內容之變更，無庸比較新舊法。 ㈡被告2人行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正第16條，於 同年月00日生效。修正前之洗錢防制法第16條第2項規定「 犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1744號 · 2024/02/27
…0條第1項、第339條第1項之幫助詐 欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款、 第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告以單一行為，同時幫助犯罪人士多次詐欺附表所示多名 被害人，及幫助犯罪人士多…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1918號 · 2024/02/27
…事實相符，堪 以認定，本件事證明確，應予依法論科。 二、被告行為後，洗錢防制法修正第16條條文，經總統於112年6 月14日公布施行，於同年月00日生效。而修正前之洗錢防制 法第16條第2項規定：「犯前2條之…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度原金上訴字第148號 · 2024/02/27
…於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度金上訴字第11號 · 2024/02/27
…收或保安處分一部為之」。本案原審依想像競合犯之例 ，從一重認定被告觸犯洗錢防制法第14條第1項洗錢罪，判 處被告有期徒刑7月，併科罰金新臺幣6萬元，罰金如易服勞 役，以新臺幣1000元折算1日。原審判決後，僅有…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金簡易字第91號 · 2024/02/27
… ㈠原告2人主張之上開事實，業經本院刑事庭查明屬實，判決被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑6月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役確定，有本院112 年度金上訴字第835號刑事判決及…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金簡易字第92號 · 2024/02/27
… ㈠原告2人主張之上開事實，業經本院刑事庭查明屬實，判決被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑6月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役確定，有本院112 年度金上訴字第835號刑事判決及…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金訴易字第17號 · 2024/02/27
… ㈠原告2人主張之上開事實，業經本院刑事庭查明屬實，判決被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑6月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役確定，有本院112 年度金上訴字第835號刑事判決及…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金訴易字第18號 · 2024/02/27
… ㈠原告2人主張之上開事實，業經本院刑事庭查明屬實，判決被 告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒 刑6月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役確定，有本院112 年度金上訴字第835號刑事判決及…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2007號 · 2024/02/27
所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 三、被告雖提供交付其所申辦之行動電話門號，然據全卷證據資 料，難認被告獲有犯罪所得，且門號SIM卡均已交付出，顯 非被告所有，故不另為沒收或追徵之諭知。 四、公訴意旨固認被告所為
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第687號 · 2024/02/27
…罪組織，刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財，及違反洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪或其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第31號 · 2024/02/27
…務部○○○○○○○○○○○執行中） 義務辯護人 吳益群律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27042號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2398號 · 2024/02/27
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 林永曜 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第2269號），嗣被告於本院審理時自白犯罪（111年度審訴 字第2289號），經本院合議庭裁定由受命法官獨…