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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第537號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁榮春 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6936、6943、8947、12040號），經本院改依簡易判決 處刑程序，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第590號 · 2024/02/22
…新北地方檢察署檢察官 被 告 林樹和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第57705號），本院判決如下： 主 文 林樹和共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第131號 · 2024/02/22
…上 訴 人 即 被 告 蔣淑玲 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年7月28日所為112年度金簡字第323號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：112年度偵緝字第102號），提起上訴，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第140號 · 2024/02/22
…人 趙興偉律師 陳欣男律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民 國112年9月7日所為112年度金簡字第150號第一審簡易判決（聲 請簡易判決處刑案號：111年度偵字第49879號、第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1047號 · 2024/02/22
… 住○○市○○區○○○路0段000巷00弄00號0樓 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，本院於民國112年12月28 日所為之刑事判決原本及其正本，茲發現有誤，應裁定更正如下 ： 主 文 原判決之原本及其正本關於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第118號 · 2024/02/22
… 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第47382、54194、55190號），追加起訴（111年度偵字第 62789號、112年度偵字第29…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
… 李洪熠 上 一 人 選任辯護人 王奕仁律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第114號、111年度偵字第13493號、111年度偵字第16 331號、112年度調偵字第643號…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
…上 訴 人 即 被 告 邱泓諺 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年12月7日所為之112年度金訴字第1451號第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 邱泓諺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
…檢察署檢察官 被 告 張君揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第114號、111年度偵字第13493號、111年度偵字第16 331號、112年度調偵字第643號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1582號 · 2024/02/22
… 洪翊桓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第26095號），本院判決如下： 主 文 林承璋犯如附表三編號1至20所示之罪，各處如附表三…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1760號 · 2024/02/22
… 黃啟倫律師 被 告 陳志誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32001號）暨移送併辦部分（112年度偵字第20645號、 第23742號、第24894號、第260…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第189號 · 2024/02/22
所示之刑，並諭知罰金易服勞役之 折算標準。 五、不予宣告沒收之說明： ㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法 第38條之1第1項前
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2009號 · 2024/02/22
…告 吳松育 指定辯護人 本院公設辯護人張哲誠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第67492號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有 罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2157號 · 2024/02/22
所示之刑。 2、又想像競合之輕罪即一般洗錢罪部分，其法定最輕本刑固應 併科罰金刑，惟審酌被告二人加入本件詐欺集團擔任車手、 監控兼收水者，未終局取得或保有詐欺所得款項，亦未認定 其他因犯罪而保有之利益，衡
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2171號 · 2024/02/22
項下沒收此部分犯罪所得，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)事實欄二部分 被告江浚洺於偵訊時陳稱：我有跟他（被告蘇清貴）講比照 我就是有出門一天就是4千元等語（見偵卷第62頁正面），
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2203號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林天晴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63336、44105、46643號），本院判決如下： 主 文 林天晴犯如附表貳「主文」欄…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2261號 · 2024/02/22
…檢察署檢察官 被 告 殷崇哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第6194號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/22
…詩遠 選任辯護人 財團法人法律扶助基金會陳建霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3970、20214號），被告於本院準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/22
…詩遠 選任辯護人 財團法人法律扶助基金會陳建霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3970、20214號），被告於本院準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第707號 · 2024/02/22
…之大遠百百貨公司美食街內，交予 洪華鍾指定之人等情，惟堅詞否認有何違反洗錢防制法等犯 行，並辯稱：伊住在高雄之友人洪華鍾表示有1筆錢要給他 人，因該人沒時間到銀行提錢，且該筆錢很急需當天處理， 故請伊…