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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/26
…行帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，於00 0年0月間某日，透過通訊軟體LINE投資群組吸引曾彥蓉加入 後，向其佯稱：可藉由「COINUNION」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第46號 · 2024/02/26
…使用，該帳戶有可能被作為 詐財及掩飾犯行之工具，詎其猶同時基於幫助他人詐欺取財 、一般洗錢之不確定故意，於民國112年8月初某日，以新臺 幣（下同）2,000元之代價，將其身分證正反面、中國信託 商業…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/26
…，即 與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之方式，分 別詐騙如附表所示之王國緯等人，致渠等皆因之陷於錯誤， 而依指示於如附表所示之時間，將如…
- 刑事判決公職人員選舉罷免法等臺灣高等法院臺南分院 112年度選上訴字第1742號 · 2024/02/26
…足資證明之適當方法，本院復查無其他積 極證據足證被告確有上開恐嚇取財、詐欺取財或行求賄賂等 犯行，揆諸首揭規定及說明，不能證明被告犯罪，自應為其 無罪之諭知。 六、駁回上訴之理由： ㈠檢察官上訴意旨略以…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 111年度易字第754號 · 2024/02/26
…分未經起訴書記載，係由檢察官當庭補充），竟意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國000年0月 間，向告訴人佯稱：我係會計師，善於理財，我先生為臺灣 金融控股股份有限公司（下稱臺灣金控公司）之總經理，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度易緝字第18號 · 2024/02/26
… ，因急欲轉售上開支票2本牟利，竟意圖為自己不法之所有 ，基於詐欺取財及偽造印章之犯意，於不詳時、地，偽刻十 方公司及其負責人「李中銘」之印章（下稱本案偽造之大小 章），向李金明（已於109年12月19…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第42號 · 2024/02/26
…會生活通常經驗，可預見將金融 帳戶提供給身分不明之人使用，可能淪為他人詐欺取財之用 ，供該人收受、轉提特定犯罪所得，藉此遮斷資金流動軌跡 ，以掩飾、隱匿該犯罪所得財物之去向及所在，竟仍基於幫 助詐欺取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第845號 · 2024/02/26
…，經警循線追查後，始知悉上情。因認被告2人均幫助犯 第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪或其行…
- 刑事判決妨害性自主罪等臺灣臺北地方法院 112年度原侵訴字第3號 · 2024/02/26
…，被告前開所辯，要係避究卸責之詞，均不足採 信。本案事證明確，被告詐欺取財、恐嚇取財犯行均堪以 認定，應予依法論科。 二、論罪科刑 ㈠、核被告就事實欄一、㈠及㈡所為，均係犯刑法第339條第1項 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2191號 · 2024/02/26
…，逕 以簡易判決處刑如下： 主 文 尚筠栴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充被告尚筠栴於本院準 備程序中之自白外，其餘犯罪事實及證據均…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2345號 · 2024/02/26
…第12行、併辦意旨書：詐欺集團成員即基於共同意 圖為自己不法所有，詐欺取財、洗錢之犯意聯絡。 3、起訴書第14行：有關「112年3月20日上午10時55分」之記 載，更正為「112年3月20日12時51分…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2594號 · 2024/02/26
…會生活通常經驗，可預見將金融帳戶提供給身 分不明之人使用，可能淪為他人詐欺取財之用，供該人收受 、轉提特定犯罪所得，藉此遮斷資金流動軌跡，以掩飾、隱 匿該犯罪所得財物之去向及所在，竟基於幫助詐欺取財及幫 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1673號 · 2024/02/26
…簡式審判程序，判決如下： 主 文 廖泊澈犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，累犯，處有期 徒刑壹年伍月。 未扣案犯罪所得新臺幣拾伍萬捌仟參佰元沒收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2512號 · 2024/02/26
… 洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款規定，掩飾刑法第339 條詐欺取財犯罪所得去向之行為，亦可構成洗錢罪。參諸洗 錢防制法第2條修正理由第3點：維也納公約第3條第1項第b 款第ii目規定洗錢行為態樣，包…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2529號 · 2024/02/26
… 詐欺集團其他成年成員間共同意圖為自己不法所有，基於 三人以上共同詐欺取財犯意聯絡。 2、第7至8行：吳宗憲即依暱稱「真好吃（柿子）」指示至起 訴書附表一「領取時間、地點」欄所示「統一超商仁金門 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2625號 · 2024/02/26
…序，判決如下： 主 文 乙○犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處 有期徒刑貳年。 偽造「台灣台中地方法院印」印文壹枚沒收，未扣案之犯罪所得 貳萬捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2637號 · 2024/02/26
… 欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共 同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢 犯意聯絡。 2、第40173號起訴書第10行：甲○○收受陳翊凱所提詐欺贓款 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2681號 · 2024/02/26
…明文。 三、經查，被告陳思宏前因提供相同金融帳戶及行動電話門號所 涉詐欺取財等罪嫌，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官提起公 訴，且經本院於民國112年7月11日以112年度審訴字第957號 判決後，上訴經臺灣高等…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2738號 · 2024/02/26
… 欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共 同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢 犯意聯絡。 2、第40173號起訴書第10行：甲○○收受陳翊凱所提詐欺贓款 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1156號 · 2024/02/26
…欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，致使被 害人及警方難以追查，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意及 幫助洗錢之犯意，於民國111年10月18日前某時，將其名義 申設之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶…