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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第582號 · 2024/02/21
… 被 告 葉紫穎 上列被告因本院111年度金訴字第291號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/21
… 上 一 人 選任辯護人 林永祥律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50898號、第51596號、112年度偵字第3546號、第19074 號、第19075號、第19…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2211號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 盧國勳律師 陳建文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37914號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1074號 · 2024/02/21
… 被 告 盧郁棋 選任辯護人 陳建昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18183號）暨移送併辦（112年度偵字第22562、32202、 32754、45751號），本…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1446號 · 2024/02/21
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蔡聖祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦，業經辯論終結在案。茲因檢察官移送併辦（113年度偵字第2 79號），尚有應行調查之處，故依刑事訴訟法第2…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1490號 · 2024/02/21
…園地方檢察署檢察官 被 告 游舒閔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16756號），本院判決如下： 主 文 游舒閔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第161號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第351號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/21
… 原 告 劉珠麗 被 告 賴畇碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第24號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…肆月。 其餘聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊睿倫因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，經受刑人聲請，應依刑法第 53條、第51條第5款、第7款及第50條第2項規定，定其應執…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/21
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 賴畇碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵緝字第194、381、382號)，及移送併辦(112年度偵字第12223 號、112年度偵字第5624…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第126號 · 2024/02/21
… 告 謝有駿 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20472號、第27307號），本院判決如下： 主 文 謝有駿無罪。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第242號 · 2024/02/21
… （現另案於法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第44418號、112年度偵字第51823號、112年度 偵字第52899號、112年度偵…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第183號 · 2024/02/21
… 原 告 黃于庭 被 告 游舒閔 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1490號） ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度簡附民字第7號 · 2024/02/21
…號 原 告 陳梅君 被 告 蔡美蓮 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第16號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
…被 告 蔡美蓮 選任辯護人 張育瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11864號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第897號 · 2024/02/20
… 告 邱敏姿 被 告 陳新一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第178號），本院於113年2月5…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第898號 · 2024/02/20
… 告 黃健宏 被 告 陳韻文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第909號），本院於113年2月5…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度簡字第2586號 · 2024/02/20
…告之刑案資料查註紀錄表等各1份 佐證被告因本件上開國泰世華帳戶涉犯刑法詐欺取財及違反洗錢防制法等案件之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第136號 · 2024/02/20
…灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 蔡秋安 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年9月20日112年度金簡字第473號第一審簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署11…