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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/26
…報 酬，基於意圖為自己不法所有，縱使與暱稱「佩芸老師」共 同詐欺取財犯及隱匿詐欺所得去向之洗錢，亦不違反其本意 之不確定故意的犯意聯絡，同意提供其所有之中國信託商業 銀行000-00000000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第229號 · 2024/02/26
… ，致使被害人及警方難以追查，仍以縱然有人持以犯罪亦無 違反其本意之詐欺取財、洗錢的犯意聯絡，於民國112年4月 25日至同年月29日，將所申用之附表所示之帳戶資料，提供 予真實姓名、年籍不詳，LINE暱稱「…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度虎金簡字第4號 · 2024/02/26
… ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢被告以一交付系爭帳戶資料之行為，幫助該不詳詐欺集團成 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第10號 · 2024/02/26
… 核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈢科刑上一罪 被告以一提供帳戶之行為，幫助詐欺集團成員侵…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第19號 · 2024/02/25
…、游佩蓉、簡筠倢、被害人傅楷侖（原名：傅晟䋭，下均 稱傅楷侖），而遂行詐欺取財之犯行，並作為收受、提領特 定犯罪所得使用，其等提領後因而產生遮斷金流以逃避國家 追訴、處罰之效果，然並無證據證明被告與詐欺集團成員…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第28號 · 2024/02/25
…予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，供其等用以 詐騙被害人馬麗，而遂行詐欺取財之犯行，並作為收受、提 領或轉匯特定犯罪所得使用，其等提領後因而產生遮斷金流 以逃避國家追訴、處罰之效果，然並無證據證明被告與詐騙 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第54號 · 2024/02/25
…資料予姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供其等用以 詐騙告訴人薛偉齊，而遂行詐欺取財之犯行，並作為收受、 提領特定犯罪所得使用，其等提領後因而產生遮斷金流以逃 避國家追訴、處罰之效果，然並無證據證明被告與詐欺集團 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第1461號 · 2024/02/24
…決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決 處刑如下： 主 文 葉志宏犯詐欺取財罪，共十二罪，各處拘役五日，如易科罰金， 均以新臺幣一千元折算一日。應執行拘役四十日，如易科罰金， 以新臺幣一千元折算一日。 未扣案之犯罪所得新臺…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第662號 · 2024/02/24
… ，供其等用以詐騙告訴人王劭帆、李昱廷、陳佩茹、被害人 王芊驊，而遂行詐欺取財之犯行，並作為收受、提領特定犯 罪所得使用，其等提領後因而產生遮斷金流以逃避國家追訴 、處罰之效果，然並無證據證明被告與詐騙集團成員…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第342號 · 2024/02/23
…1項之幫助洗錢罪，以及刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為觸犯上開幫助洗 錢罪、幫助詐欺取財罪，為想像競合犯；且被告以一提供帳 戶之行為，造成被害人2人之財產法益受到侵害，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第373號 · 2024/02/23
…犯罪事實欄一第4-5行「仍在不違背其本意下，基於幫助犯罪 集團成員涉犯詐欺取財行為之不確定犯意」之記載，更正為 「仍基於縱他人持之詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯罪所得 ，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、洗錢之不確定…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第141號 · 2024/02/23
…」之人，而容任「恩柔」及所屬詐欺集團成員將被 告郵局及台中商銀帳戶作為詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得 之工具使用。嗣該詐欺集團成員基於意圖為自己不法所有之 詐欺及洗錢之犯意，先後以如附表所示方式對各告訴人、被 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第184號 · 2024/02/23
…犯罪，以及製造金流斷點， 竟仍容任所提供之虛擬金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財 結果之發生，而基於幫助他人洗錢及實施詐欺取財犯罪之不 確定故意，於民國111年12月13日，以其所有之中華郵政股 份有限…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第199號 · 2024/02/23
… 第30條第1項、第339條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫 助詐欺取財罪及幫助洗錢罪嫌等語。 二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為 之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條定有明文。查被告…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第325號 · 2024/02/23
…詐欺罪犯罪所得之去向，竟仍 不違背其本意，基於縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財罪 不法犯罪所得去向之幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯意，於民 國111年9月20日，向將來商業銀行（下稱將來銀行）申辦00 0…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第364號 · 2024/02/23
… 在，而達成逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於縱有人持其 帳戶為詐欺取財或洗錢等犯罪行為亦不違背其本意之幫助一 般洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年4月28日 前某時許，在彰化縣○○鄉○○路0…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民字第727號 · 2024/02/23
…、去向、所在，而達成逃避國 家追訴、處罰之效果，竟基於縱有人持其帳戶為詐欺取財或 洗錢等犯罪行為亦不違背其本意之幫助一般洗錢及幫助詐欺 取財之不確定故意，於112年4月28日前某時許，在彰化縣○○ 鄉…
- 刑事判決詐欺臺灣彰化地方法院 113年度簡字第157號 · 2024/02/23
…，逕以簡易判決處刑 如下： 主 文 陳嘉宏幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/23
… 第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪。被告以一提供金融帳戶之行為幫助詐欺 集團實行詐欺取財及洗錢等犯行，乃以一行為觸犯上開2罪 名，並侵害告訴人邱若峰等2人之財產法益…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/23
… 項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪。被告基於幫助詐欺及洗錢正犯遂行詐欺、洗錢 犯行之不確定故意，而為詐欺及洗錢犯罪構成要件以外之行 為，為幫助犯。其以一個提供帳戶幫…