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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第206號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第619號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第63號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第883號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1641號 · 2024/02/21
…第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌、違反洗錢防制法第2條而 犯同法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌。被告與本 案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第503號 · 2024/02/21
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 徐瑜敏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （111年 度偵字第39110號、111年度偵緝字第3183號、第3184號、112年 度偵字第275號、第365號…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第780號 · 2024/02/21
… 告 郭懿佳 被 告 徐瑜敏 原 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度訴字第503號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣臺北地方法院 113年度聲字第173號 · 2024/02/21
…應執行有期徒刑壹 年。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊仕豪因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示，爰依刑事訴訟法第477條第1項規 定聲請定其應執行之刑等語。 二、按數罪併罰，有2裁判以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4263號 · 2024/02/21
… 上 訴 人 即 被 告 徐梓傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度審金訴字第102號，中華民國112年5月25日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4298號 · 2024/02/21
… 被 告 黃稚詅 選任辯護人 朱治國律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院112年度金訴字第229號，中華民國112年6月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4568號 · 2024/02/21
…上 訴 人 即 被 告 季晟宥 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度審金訴字第1392號，中華民國112年8月28日第一審 判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4938號 · 2024/02/21
…灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 傅雨婕 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法 院112年度金訴字第42號，中華民國112年9月6日第一審判決（起 訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4979號 · 2024/02/21
…灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳宗平 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第1129號，中華民國112年9月26日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5353號 · 2024/02/21
…號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳嘉宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第61905號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5404號 · 2024/02/21
… 兼 送達代收人 黃顯皓律師 選任辯護人 詹天寧律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第988號，中華民國112年10月12日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5483號 · 2024/02/21
… 上 訴 人 即 被 告 張堵和 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第229號，中華民國112年8月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5651號 · 2024/02/21
…即 被 告 沈郁傑 選任辯護人 林玉堃律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法院11 2年度訴字第437號，中華民國112年10月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第51號 · 2024/02/21
…珮婷 指定辯護人 本院公設辯護人王永炫 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院112年度審訴字第1089號，中華民國112年11月14日第一審判 決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/21
…應執行有期徒刑貳年拾壹月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第50條第1 項規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第19號 · 2024/02/21
… 原 告 賴寶玲 被 告 陳宗平 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第4979號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟…