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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/26
…將如附表一所示之物交付予上開暱稱「東 軒」之人，就其可能將之利用以實施詐欺取財犯行，自應有 預見，且不違背其本意，然被告仍交付並容認其使用之，使 得上開暱稱「東軒」之人所屬詐騙成員向附表二所載告訴人 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第265號 · 2024/02/26
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。如附表 編號1所示偽造之「張柏聖」、「曾盟斌」、「加百列資本股份 有限公司」印文各壹枚、「張柏聖」署押壹枚，及扣案如附表編 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上更一字第12號 · 2024/02/26
… ，進而隱匿詐欺所得去向，竟基於容任該結果發生亦不違背 其本意之幫助詐欺取財、幫助隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意 ，告知蕭凱元（所犯幫助洗錢罪，已經原審判處有期徒刑4 月，併科罰金新臺幣〈下同〉7萬5千元確定）提…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2830號 · 2024/02/26
…難。因認被告所為，係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪或其行為…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2972號 · 2024/02/26
…悉 詐欺犯罪所得之去向，仍基於縱然提供自己之帳戶給他人作 為詐欺取財及掩飾詐欺取財之犯罪所得去向使用，亦不違背 其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國11 1年8月1日，依真實姓名、年籍不…
- 刑事裁定聲請再審臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第11號 · 2024/02/26
…國110年3月24日以110年度金訴字第7號判決抗 告人犯三人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2月確定 ，而該案確定判決認定之犯罪事實為：抗告人於109年7月15 日，在社群網站FACEBOOK之求職社團中…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第216號 · 2024/02/26
…不詳詐欺集團犯罪組織。渠等共同意圖為 自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及掩飾隱匿特 定犯罪所得來源去向之洗錢犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員 負責行使詐騙後，再由陳舜良擔任俗稱「取簿手」及「車手 …
- 民事判決損害賠償TLEV 112年度六簡字第396號 · 2024/02/26
… 欺犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得真正去向，亦不違背其本 意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年1 月6日前某日某時許，將其申辦之臺灣銀行帳號00000000000 0號帳戶（下稱系爭帳戶）…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度原訴字第25號 · 2024/02/26
…定進行簡 式審判程序，判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。又犯三 人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。應執行有期徒刑 壹年伍月。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一…
- 刑事判決詐欺臺灣臺南地方法院 112年度易字第1980號 · 2024/02/26
…11年度偵字第24005 號），本院判決如下： 主 文 施柏毅犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣陸萬伍仟元沒收之，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1000號 · 2024/02/26
…法官獨任行簡式審判程序 ，判決如下： 主 文 丁○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月；又犯三 人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。扣案如附表二編 號1所示之物沒收；扣案如附表二編號2至4所示之物上偽造之「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度訴字第983號 · 2024/02/26
…命法官獨任行簡式審判程序，判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 事 實 一、丙○○於民國111年12月8日前某日起，加入LINE暱稱為「(三 隻猴子符號)」、「123…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第138號 · 2024/02/26
…項之犯罪工具，並藉以逃避追 查，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯 行之犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意 之幫助詐欺取財及幫助洗錢犯意，於民國112年3月28日11時 3…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺南地方法院 113年度簡字第44號 · 2024/02/26
…顯屬上開條文所規範之準文書； 復按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺 得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免 除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法 利益…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第87號 · 2024/02/26
…罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之去向 及所在，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於 民國110年7月初某日，將所申辦之彰化商業銀行帳號00000000 000000號帳戶之存摺、提款卡及密…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/26
…行帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，於00 0年0月間某日，透過通訊軟體LINE投資群組吸引曾彥蓉加入 後，向其佯稱：可藉由「COINUNION」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第46號 · 2024/02/26
…使用，該帳戶有可能被作為 詐財及掩飾犯行之工具，詎其猶同時基於幫助他人詐欺取財 、一般洗錢之不確定故意，於民國112年8月初某日，以新臺 幣（下同）2,000元之代價，將其身分證正反面、中國信託 商業…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/26
…，即 與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之方式，分 別詐騙如附表所示之王國緯等人，致渠等皆因之陷於錯誤， 而依指示於如附表所示之時間，將如…
- 刑事判決公職人員選舉罷免法等臺灣高等法院臺南分院 112年度選上訴字第1742號 · 2024/02/26
…足資證明之適當方法，本院復查無其他積 極證據足證被告確有上開恐嚇取財、詐欺取財或行求賄賂等 犯行，揆諸首揭規定及說明，不能證明被告犯罪，自應為其 無罪之諭知。 六、駁回上訴之理由： ㈠檢察官上訴意旨略以…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 111年度易字第754號 · 2024/02/26
…分未經起訴書記載，係由檢察官當庭補充），竟意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國000年0月 間，向告訴人佯稱：我係會計師，善於理財，我先生為臺灣 金融控股股份有限公司（下稱臺灣金控公司）之總經理，…