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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 趙秝品 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19956、30454、34915號）及移送併辦（臺灣花蓮地方 檢察署112年度偵字第4648號、臺灣…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第42號 · 2024/02/26
…10年度偵字第27976號），本院判決如下： 主 文 胡聖鑫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事 實 一、胡聖鑫（…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第845號 · 2024/02/26
…護人 白丞哲律師 被 告 周珮翎 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第11128號、第12212號、第16983號、第17627號、第19 344號）及移送併辦（111年度…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第629號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏伊嫻…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第630號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏伊嫻…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第631號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏伊嫻…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2191號 · 2024/02/26
…件檢察 官起訴書之記載。 二、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、按洗錢防制法於民國105年12月28日修正公布，並於000年0月 00日生效施行（下稱新法）之部分。修正前該法（下稱舊法 ）將洗錢行為區分為將…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2345號 · 2024/02/26
…不經通常審判程序 ，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 沈世傑幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 犯罪事實及理由 一、本件犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2594號 · 2024/02/26
…易判決處 刑，裁定適用簡易程序，判決如下： 主 文 卓彥文幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應依如附表二所示內容支付…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1673號 · 2024/02/26
… 金融機構聯防機制通報單。 二、論罪： （一）法律適用之說明： 按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為 ：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑 事追訴，而移轉或變更特定犯罪所…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2512號 · 2024/02/26
…於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。 ⒉查被告本案行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布， 修正洗錢防制法第16條第2項規定，並自同年月16日起生效 施行。又修正前洗錢防制法第16條第2項規…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2529號 · 2024/02/26
…均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪。 （三）共犯關係： 按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分 擔犯罪行為之一…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2625號 · 2024/02/26
…名義犯詐欺取財罪、 同法第216條、第211條之行使偽造公文書罪及洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪。 （二）吸收關係： 被告與葉博偉、交付偽造公文書之不明之人，及詐欺集團 其他成年成…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2637號 · 2024/02/26
…分）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪；就所犯如附表編號2、3（即112年…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2681號 · 2024/02/26
… 罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取 財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與其所稱 「方耀德」及另多名姓名年籍不詳詐欺犯罪組織成員間，就 所犯3人以上共同詐欺取財、洗錢罪部…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2738號 · 2024/02/26
…分）所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪；就所犯如附表編號2、3（即112年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1156號 · 2024/02/26
…39條之4第1項第2款之幫助三人以上共同詐欺 取財罪嫌，刑法第30條、洗錢防制法第14條第1項之幫助一 般洗錢等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第118號 · 2024/02/26
…法第339條之4第2項、第1項第2款 之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第14條第2 項、第1項之一般洗錢未遂罪。起訴書犯罪事實欄所載告訴 人劉昭明民國112年4月24日受騙交款部分，無證據可認被告 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第242號 · 2024/02/26
…簡 易判決處刑如下： 主 文 壹、主刑部分： 一、楊岱鑫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新 臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 二、黃尚翊…
- 刑事裁定觀察勒戒臺灣臺北地方法院 113年度毒聲字第56號 · 2024/02/26
…毒 品危害防制條例第20條第3項之規定無違。 ㈢審酌被告因另案違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺北地方檢 察署檢察官提起公訴（112年度偵緝字第2952號），現以112 年度審訴字第2554號繫屬於本院，有臺灣…