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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣高等法院花蓮分院 112年度附民字第15號 · 2024/02/23
…庭 陳鏡如 被 告 林秉炫 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院112年度金上訴字第45號判決有 罪在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣高等法院花蓮分院 112年度附民字第19號 · 2024/02/23
…庭 陳鏡如 被 告 林秉炫 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院112年度金上訴字第45號判決有 罪在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣高等法院花蓮分院 112年度附民字第21號 · 2024/02/23
…庭 陳鏡如 被 告 林秉炫 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院112年度金上訴字第45號判決有 罪在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣高等法院花蓮分院 113年度附民字第1號 · 2024/02/23
…庭 陳鏡如 被 告 林秉炫 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院112年度金上訴字第45號判決有 罪在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴緝字第40號 · 2024/02/23
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 李志笙 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵 緝字第352號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之 陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第71號 · 2024/02/23
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 施祥琳 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第9390號），本院判決如下： 主 文 施祥琳幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度簡附民字第5號 · 2024/02/23
… 被 告 施祥琳 上列被告因本院113年度簡字第71號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條、第504條第 1項前段，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第446號 · 2024/02/23
… （現因另案於法務部○○○○○○○執行中） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第1782號）及移送併辦（112年度偵字第7334號），本院判決 如下： 主 文 甲○○幫…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第16號 · 2024/02/23
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 蘇建宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8001號、第8574號、第10630號、第10828號），因被告 自白犯罪（113年度金訴字第16號…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第149號 · 2024/02/23
… （現於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中） 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請定其應執行之 刑（113年度執聲字第57號），本院裁定如下： 主 文 顏云亮所犯如附表所示之罪，其所處有期徒刑部分應執行有…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第64號 · 2024/02/23
… 原 告 連文靖 被 告 蘇建宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8001號、第8574號、第10630號、第10828號），經本院以11 3年度金訴字第16號案件受理…
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第29號 · 2024/02/23
…金門地方檢察署檢察官 被 告 徐金伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第694號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度原簡上字第4號 · 2024/02/23
…保安處分等 部分，合先敘明。 二、刑之減輕事由： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日 修正公布，並自同年月16日施行，原規定「犯前二條之罪， 在偵查或審判中自白者，減輕其刑」…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第19號 · 2024/02/23
…秀 被 告 李國芳 上列被告因本院113年度苗金簡字第26號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。經本院審酌認該附 帶民事訴訟之請求內容確係繁雜，非經長久之時日不能終結其審 判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決詐欺臺灣苗栗地方法院 113年度苗原簡字第2號 · 2024/02/23
… 、提領特定犯罪所得使用，轉帳或提領，並產生遮斷金流有 關，是無從論以洗錢防制法之法律效果，附此敘明。 ㈡被告以提供本案行動電話門號後，於相距約5個月之不同時間 ，分別回傳橘子支行動支付帳戶、蝦皮會員帳號之簡訊驗證 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第26號 · 2024/02/23
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 李國芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11493號、112年度偵字第11495號），本院判 決如下： 主 文 李國芳…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第233號 · 2024/02/23
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳志賓 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第8486號），因被告於準備程序中對起訴事實為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第384號 · 2024/02/23
… 刑事判決，及附表「證據」欄所示之證據。 三、核被告3人所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財 罪。 四、被告3人就少年李○軒於附表所示提…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2314號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 李翌任 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10712號、第32244號），因被告於本院準備程序中為有 罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2464號 · 2024/02/23
…住○○市○○區○○路000號0樓○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1525號、第20286號），被告於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取…