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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲請再審最高法院 113年度台抗字第120號 · 2024/02/21
… 張譯止 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年12月18日駁回聲請再審之裁定（112年度聲再 字第217號），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法聲明不服最高法院 113年度台聲字第29號 · 2024/02/21
…明 人 吳家頤 上列聲明人因違反洗錢防制法案件，對於本院中華民國113年1月 3日第三審判決（112年台上字第5185號），聲明不服，本院裁定 如下： 主 文 聲明駁回。…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺東地方法院 111年度軍簡上附民字第1號 · 2024/02/21
…第1號 原 告 蔣宇婕 被 告 胡育祺 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度軍金簡上字第1 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴及其假執行之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 111年度軍金簡上字第1號 · 2024/02/21
…灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 胡育祺 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年5月12日111年度軍金簡字第1號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：臺灣臺東地方檢察署111年度軍偵字第13號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/21
… 告 葉思璇 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1678號、第1930號、第2434號、第4647號、第4746號、 第4808號至第4810號）…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第286號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第291號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第467號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第534號 · 2024/02/21
… 被 告 葉紫穎 上列被告因本院111年度金訴字第291號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第582號 · 2024/02/21
… 被 告 葉紫穎 上列被告因本院111年度金訴字第291號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/21
… 上 一 人 選任辯護人 林永祥律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50898號、第51596號、112年度偵字第3546號、第19074 號、第19075號、第19…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2211號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 盧國勳律師 陳建文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37914號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1074號 · 2024/02/21
… 被 告 盧郁棋 選任辯護人 陳建昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18183號）暨移送併辦（112年度偵字第22562、32202、 32754、45751號），本…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1446號 · 2024/02/21
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蔡聖祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦，業經辯論終結在案。茲因檢察官移送併辦（113年度偵字第2 79號），尚有應行調查之處，故依刑事訴訟法第2…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1490號 · 2024/02/21
…園地方檢察署檢察官 被 告 游舒閔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16756號），本院判決如下： 主 文 游舒閔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第161號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第351號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/21
… 原 告 劉珠麗 被 告 賴畇碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第24號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第140號 · 2024/02/21
…執行有期徒刑壹年柒月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人石志強於因違反洗錢防制法案件，先 後經判決確定如附件，符合數罪併罰有二以上裁判之要件， 爰依刑事訴訟法第477條第1項規定，聲請定其應執行之刑等 …
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…肆月。 其餘聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊睿倫因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，經受刑人聲請，應依刑法第 53條、第51條第5款、第7款及第50條第2項規定，定其應執…