裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度原簡附民字第3號 · 2024/02/15
…百合 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第10號 · 2024/02/15
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 范義邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10668號），本院判決如下： 主 文 范義邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第12號 · 2024/02/15
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4387號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第21號 · 2024/02/15
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 阮家偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1580號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 112年度撤緩字第333號 · 2024/02/15
…灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 尤仁宏 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第2854號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/15
…檢察署檢察官 被 告 張君揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結，茲因本案尚有應行調查之處，爰再開辯論，並定於民國 113年2月21日上午11時50分，在本院第二十三…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1818號 · 2024/02/15
… 人 廖俊傑 被 告 廖昱翔 上列具保人因被告犯違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 廖俊傑繳納之保證金新臺幣伍萬元及實收利息併沒入之。 理 由 一、具保人廖俊傑因被告廖昱…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2131號 · 2024/02/15
… 被 告 簡弘恩 選任辯護人 孫治平律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，前經辯論終結，茲因尚有應 行調查之處，爰命再開辯論，並指定於中華民國113年3月29日上 午10時30分在本院第14法庭續行審判，原訂…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第33號 · 2024/02/15
… 原 告 張讓暄 被 告 吳文凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第30號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 理 由 一…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第365號 · 2024/02/15
…院大法官釋字第144 號、第679號解釋可資參照）。 三、查受刑人因妨害公務、違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺中 地方法院、本院先後判決處如附表所示之刑，並均確定在案 ，此有各判決書及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第549號 · 2024/02/15
…師 被 告 王詠震 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第215 8號），聲請交保，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/15
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呂明慈 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第44437號、第48887號）及移送併辦（112年度 偵字第73426號），原經本院認不…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/15
…明文。 三、經查，受刑人前於如附表（更正後）所示時間犯如附表所示 之違反洗錢防制法等罪，先後經法院判處如附表所示之刑， 且於如附表所示日期分別確定等情，有臺灣高等法院被告前 案紀錄表及相關刑事判決書在卷可稽。…
- 刑事裁定聲明異議臺灣屏東地方法院 113年度聲字第72號 · 2024/02/15
…人 楊國靈 代 理 人 莊榮兆 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，不服本院11 1年度金訴字第424號刑事判決，聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 理 由 一、聲明異議意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡字第180號 · 2024/02/15
… 告 黃琪雯 選任辯護人 張裕芷律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3207、5581號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第28086、28098號、臺…
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第25號 · 2024/02/15
…25號 原 告 康芳瑜 被 告 何仁誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡上字第110 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/15
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳珮姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18332號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第963號），本院合議庭認宜以簡…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/15
… 被 告 潘秋南 指定辯護人 楊明儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2175、2176、2177號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第520號 · 2024/02/15
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21402、29651號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑（112年度金訴字第1746號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2925號 · 2024/02/15
…地方檢察署檢察官 被 告 石寶偉（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提公訴，（112年 度偵字第35907、35908、40507、49825號），本院判決如下： 主 文 本件公…