裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第587號 · 2024/02/19
… 被 告 葉千綺 選任辯護人 黃國誠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7575號），本院判決如下： 主 文 葉千綺幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第712號 · 2024/02/19
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 劉奕辰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12544號、第15198號），本院判決如下： 主 文 劉奕辰犯如附表編號1至3所示之…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1138號 · 2024/02/19
… 被 告 葉千綺 上列被告因被訴本院112年度金訴字第587號違反洗錢防制法等案 件案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第106號 · 2024/02/19
…聲 請 人 即 被 告 陳銘宏 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第760號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、本件被…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第648號 · 2024/02/19
… 鍾俊傑 指定辯護人 鄭瑋律師（義務辯護律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月27日所為第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第239號 · 2024/02/19
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 許晏碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42657號）及移送併辦（112年度偵字第52357 號），本院判決如下： 主…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第598號 · 2024/02/19
… 告 蔡孝軒 選任辯護人 黃琪雅律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第1344號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官11 2 年度偵字第51086 號），因被告自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第630號 · 2024/02/19
… 被 告 翁志凱 選任辯護人 劉旻翰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22324 、23313 、26634、 27628 號），因被告自白犯 罪（原案號：112 年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第709號 · 2024/02/19
… 住○○市○○區○○里0鄰○○路○段000○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39727號、111年度偵字第42043號、111年度偵字第5272 8號、111年度偵字第532…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1666號 · 2024/02/19
…察官 上 訴 人 即 被 告 王旨慧 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件（112年度偵字第 10212號），不服本院中華民國112年12月26日第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 …
- 刑事裁定交付法庭錄音光碟臺灣臺中地方法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/19
…聲 請 人 即 被 告 彭達泉 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，聲請交付法庭錄音 光碟，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：聲請人即被告…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第45號 · 2024/02/19
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉鈞晏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第49440號），被告於審理中自白犯罪（112年度金訴字第 2954號），本院認為宜以簡易判決處刑，…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第144號 · 2024/02/19
…00000000000000 0000000000000000 上列聲請人因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金上訴字第2 346號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1677號 · 2024/02/19
… 告 盧頡宇 選任辯護人 陳柏愷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21675號），本院判決如下： 主 文 盧頡宇共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/19
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 黃士豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21133號）及移送併辦（112年度偵字第20528、27130、 31499、32480號、11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/19
…第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2 條第2款、第3條第2款、第14條第1項之幫助掩飾特定犯罪所 得去向之一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯幫助詐欺取 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/19
… 帳號、密碼後，其成員即共同基於意圖為自己不法所有之詐 欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，於如附表編號1至3所 示之時間，以如附表編號1至3所示之方式，分別對附表編號 1至3所示之王吉成、彭胡秀妹、陳美珠…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第72號 · 2024/02/19
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、胡倉瑞可預見金融機構帳戶係個人理財之重要…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第1869號 · 2024/02/19
…察署檢察官 被 告 余絹 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第38344號、112年度偵字第2062號）及移送併辦（臺灣新 竹地方檢察署112年度偵字第3682…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第374號 · 2024/02/19
… 告 余絹 上列被告因本院112年度審簡字第1869號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項 前段之規…