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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民移簡字第75號 · 2024/02/22
…569號提起公訴，經本院1 12年度金簡上字第48號刑事判決被告幫助犯洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金5萬元，罰金 如易服勞役，以1,000元折算1日，有前開刑事案件判決書附 …
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第36號 · 2024/02/22
… 告 連育德 被 告 劉承宏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 93號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1325號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士小字第6號 · 2024/02/22
…雅寶 被 告 洪真譽 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第4 83號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第927號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第886號 · 2024/02/21
…的物提存後 ，得免為假執行。 事實及理由要領 原告主張被告因幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪案 件而應賠償其如主文所示金額之事實，業據其提出與其主張相符 之證據資料為證，並經本院調取本院112年度金簡字第328號…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第3號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第19號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第6號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第38號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第159號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度金訴字第3 67號洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以 112年度附民字第664號裁定移送而來，本院於113年2月21日辯論 終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基簡字第80號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國111年度金訴字第3 10號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以111年度附民字第692號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度訴字第58號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度金訴字第3 25號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以112年度附民字第505號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決侵權行為損害賠償等臺灣新北地方法院 112年度金字第210號 · 2024/02/21
…hroyer Russell Jay所涉詐欺、組織犯罪防制 條例及違犯洗錢防制法等犯行業由臺灣桃園地方檢察署以11 2年度他字第2444號偵辦中。 五、原告得依民法第184條第1項前、後段及第185條第１項規定， …
- 民事判決損害賠償SDEV 112年度沙小字第794號 · 2024/02/21
… 發現匯入投資金額無法提領，始悉受騙。且被告前揭行為所 犯幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪之刑事案件部分 ，業經臺灣臺中地方法院以111年度沙金簡字第68號刑事判 決判處被告有期徒刑3月、併科罰金1…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1404號 · 2024/02/21
…業經本院刑事庭以112 年度簡字第1639 號刑事判決判處被告犯幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金3萬元，罰金如易服勞 役，以1000元折算1日在案，有刑事判決可按（簡字卷第…
- 民事判決損害賠償TCEV 112年度中小字第5381號 · 2024/02/21
…告 潘義凱 被 告 裴梓淋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1015 號），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移 送前來（112年度附民字第1153號），本院於民…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第187號 · 2024/02/21
… 告 温芳春 被 告 王國安 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第600號 ），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移送 前來（112年度簡附民字第476號），本院於民國…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第116號 · 2024/02/21
… 告 陳俞廷 0000000000000000 上列當事人間因被告違反洗錢防制法案件（本院112年度金上訴 字第2331號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本 院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第350號），本院…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民移簡字第106號 · 2024/02/21
… 告 鄧瑞軒 被 告 歐陽婕芸即呂婕芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭以112年度簡上附民字第2 4號刑事附帶民事訴訟裁定移送前來，本院於民國113…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金簡易字第93號 · 2024/02/21
… ㈠原告主張之上開事實，業經本院刑事庭查明屬實，判決被告 幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑6 月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役確定，有本院112年 度金上訴字第835號刑事判決及…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13382號 · 2024/02/21
… 告 姜廷達 被 告 賴致宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度簡字第2110號 刑事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院 112年度附民字第820號），本院刑事庭裁定移送…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第14277號 · 2024/02/21
…告 簡梵昀 被 告 陳威宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度審簡字第2602 號刑事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本 院112年度審簡附民字第58號），本院刑事庭裁定…
- 民事判決損害賠償TPEV 113年度北小字第68號 · 2024/02/21
…瑞強 訴訟代理人 戴士強 被 告 黃琪岳 上列當事人間因洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民事訴訟請 求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（111年 度附民字第142號），本院於民國113年1月31日言…