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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…。 其餘聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊睿倫因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，經受刑人聲請，應依刑法第 53條、第51條第5款、第7款及第50條第2項規定，定其應執 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/21
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 賴畇碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵緝字第194、381、382號)，及移送併辦(112年度偵字第12223 號、112年度偵字第56245號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第126號 · 2024/02/21
…告 謝有駿 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20472號、第27307號），本院判決如下： 主 文 謝有駿無罪。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第242號 · 2024/02/21
… （現另案於法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第44418號、112年度偵字第51823號、112年度 偵字第52899號、112年度偵字第…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第183號 · 2024/02/21
… 告 黃于庭 被 告 游舒閔 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1490號） ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度簡附民字第7號 · 2024/02/21
… 原 告 陳梅君 被 告 蔡美蓮 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第16號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
… 告 蔡美蓮 選任辯護人 張育瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11864號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第897號 · 2024/02/20
… 告 邱敏姿 被 告 陳新一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第178號），本院於113年2月5日言…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度潮簡字第898號 · 2024/02/20
… 告 黃健宏 被 告 陳韻文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第909號），本院於113年2月5日言…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度簡字第2586號 · 2024/02/20
…刑案資料查註紀錄表等各1份 佐證被告因本件上開國泰世華帳戶涉犯刑法詐欺取財及違反洗錢防制法等案件之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第136號 · 2024/02/20
…頭地方檢察署檢察官 被 告 蔡秋安 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年9月20日112年度金簡字第473號第一審簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署112年…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度附民字第78號 · 2024/02/20
… 原 告 陳婉琳 被 告 林耕緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟（ 112年度金訴字第83號），請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度簡附民字第3號 · 2024/02/20
…○區○○○路00巷00號5樓 被 告 金苑伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告訴之聲明及陳述均…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度嘉簡字第30號 · 2024/02/20
…祺昌 被 告 陳鈞瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第116號）， 原告提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償事件，經本院 刑事庭以刑事附帶民事訴訟裁定移送前來（112年度…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院花蓮分院 112年度原訴易字第1號 · 2024/02/20
…告 廖木耿 被 告 葉有為 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事 訴訟請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度原附民字第1號），本院於民國113年1月18日言…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度簡上字第73號 · 2024/02/20
…蘭地方檢察署檢察官 被 告 吳泳庭 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月26日112年度簡字第584號第一審刑事簡易判決（偵查案 號：112年度偵字第2842號、112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第503號 · 2024/02/20
… 楊家寧律師 莊銘有律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8607號），本院判決如下： 主 文 李浩瑀幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第504號 · 2024/02/20
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 張如辛 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8852、10036號），本院判決如下： 主 文 張如辛幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第46號 · 2024/02/20
…郁涵 被 告 張如辛 上列被告因本院112年度訴字第504號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段， 將本件附帶…
- 刑事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基簡附民字第13號 · 2024/02/20
… 被 告 林婉婷 上列被告因本院112年度基金簡字第195號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告之聲明及陳述詳…