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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1530號 · 2024/02/20
… 劉秀貞 被 告 李垣志 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第91號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審附民字第438號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1679號 · 2024/02/20
…被 告 蘇士恩 選任辯護人 許景鐿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23612號、第35408號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第28號 · 2024/02/20
…中地方檢察署檢察官 被 告 陳揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52638、52639、53249號、112年度偵字第1634、4829、 15151、18370、2…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺中地方法院 112年度撤緩字第259號 · 2024/02/20
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第3418號），本院裁定如下： 主 文 黃憲偉之緩刑宣告撤銷。 理 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第259號 · 2024/02/20
…籍資料詳卷) 被 告 黃湘城 (年籍資料詳卷) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第339號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第339號 · 2024/02/20
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃湘城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 中地方檢察署111年度偵字第23612號、第35408號）及移送併辦 （臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第418…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第512號 · 2024/02/20
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 孔祥澔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第47676號）及移送併辦（112年度偵字第21199、30498、4781 9號），被告於準備程序中自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第186號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 被 告 潘俊宏 上列上訴人因被告犯洗錢防制法等案件，不服本院111年度金簡 字第377號中華民國112年10月26日第一審判決（起訴案號：臺灣 臺中地方檢察署112年度偵緝字第1457、14…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第190號 · 2024/02/20
…中地方檢察署檢察官 被 告 葉奕廷 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院沙鹿簡易庭 中華民國112年10月27日112年度金簡字第357號刑事簡易判決（ 起訴及移送併辦案號：112年度偵字第7506號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1765號 · 2024/02/20
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 潘明瑞 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1690號）及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署112年度偵字 第39154、42385號、臺灣南投地方檢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3050號 · 2024/02/20
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林靖佳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38142號、第48397號、第51902號、第52990號、第5610 7號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第9號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 被 告 齊若富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55915號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡上附民字第10號 · 2024/02/20
… 被 告 潘俊宏 上列被告因本院112年度金簡上字第186號洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡上附民字第6號 · 2024/02/20
… 被 告 潘俊宏 上列被告因本院112年度金簡上字第186號洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第8號 · 2024/02/20
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 蔡名彥 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第53876號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，並判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2682號 · 2024/02/20
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院112年 度金訴字第10號中華民國112年7月27日第一審判決（起訴案號： 臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第3216…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2708號 · 2024/02/20
…000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2726號 · 2024/02/20
…000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2746號 · 2024/02/20
… 選任辯護人 羅士傑律師 王聖傑律師 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院112年 度金訴字第235號中華民國112年8月3日第一審判決（起訴案號： 臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第3092…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3043號 · 2024/02/20
…辯護人 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第7號中華民國112年9月19日第一審判決（起訴案 號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵字第1944號…