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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度附民字第386號 · 2024/02/23
… 二、本件原告王晶瑩於本院112年度金上更一字第28號被告王洪 蛟違反洗錢防制法等刑事案件，對被告林鉑澔提起附帶民事 訴訟。惟本院112年度金上更一字第28號刑事案件之被告為 王洪蛟1人（非上開原告王晶瑩附帶民…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1663號 · 2024/02/23
…39條之4第1項第2款、第3款之三人 以上共同以網際網路犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。其以一行為觸犯三人以上共同以網際網路 犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55 …
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度簡附民字第31號 · 2024/02/23
… 惠宇凱悅00之00 被 告 王冠翔 上列被告因洗錢防制法等案件（113年度金簡字第60號），經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第255號 · 2024/02/23
…之刑。 ㈡爰審酌受刑人所犯上開數罪類型分別為毒品危害防制條例及 洗錢防制法犯罪類型、侵害法益、犯罪時間不集中、行為人 預防需求、整體刑法目的、相關刑事政策等情狀，復參以本 院前已寄送定應執行刑意見調查表予…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第11號 · 2024/02/23
…地方檢察署檢察官 被 告 戴宥鑫 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1514號），因被告自白犯罪（本院112年度金訴字第1169 號），本院認宜以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/23
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡昕岳 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第27158號）及移送併辦(112年度偵續字第128號、112年度偵 字第30790號)，因被告自白犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第67號 · 2024/02/23
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 薛振力 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 續字第180號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑， 爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第75號 · 2024/02/23
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林怡萍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第2458號、112年度偵字第36858號），被告自白犯罪（原案 號：113年度金訴字第143號），本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第79號 · 2024/02/23
… 王又真律師 黃信豪律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第33369號），嗣被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑（原案號：112年度金訴字第172…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第84號 · 2024/02/23
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 呂仁義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28085號），本院受理後（113年度金訴字第195號）， 被告自白犯罪，認宜不經通常程序審理，逕以簡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第210號 · 2024/02/23
…地方檢察署檢察官 被 告 洪佳慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵字第34033號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定進行簡式審判程序後，判決如下： …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第185號 · 2024/02/23
…號 附民原告 吳蕙羽 附民被告 呂仁義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第84號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能 終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第397號 · 2024/02/23
…選任辯護人 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第30933號、第33462號、第33698號、第35401號、第3564 9號）及移送併辦（112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第261號 · 2024/02/23
…方檢察署檢察官 被 告 李宜臻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年6月21日112年度審簡字第1131號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：110年度偵字第34160號、111年度偵…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1508號 · 2024/02/23
…為沒收之 諭知，併予敘明。 五、起訴意旨雖認被告本案所為，尚同時涉犯洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪嫌等語，惟被告於偵查中供稱其係因自己帳 戶被設警示，故向李宥楠借用金融帳戶及透過共犯「小偉」 使…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2353號 · 2024/02/23
…訴書及追加 起訴書之記載。 三、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、按洗錢防制法業於民國105年12月28日修正公布，並於000年0 月00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊法）將 洗錢行為區分為將自己…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2652號 · 2024/02/23
…訴書及追加 起訴書之記載。 三、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、按洗錢防制法業於民國105年12月28日修正公布，並於000年0 月00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊法）將 洗錢行為區分為將自己…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2870號 · 2024/02/23
…送併辦意旨書之記載 。 三、應適用之法律及科刑審酌事由 ㈠、按洗錢防制法業於民國105年12月28日修正公布，並於000年0 月00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊法）將 洗錢行為區分為將自己…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度審附民字第537號 · 2024/02/23
…菁 被 告 李茂庠 上列被告因本院112年度審簡字第397號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前 段之規定，…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第54號 · 2024/02/23
… 被 告 李茂庠 上列被告因本院112年度審簡字第397號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前 段之規定，…