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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第596號 · 2024/02/06
…署檢察官 被 告 吳宥騰（原名許家銘） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第1933號、111年度偵字第25985號、111年度偵字第329 37號、111年度偵字第373…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金訴字第348號 · 2024/02/06
… （現於內政部移民署中區事務大隊南投收容所收容中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第529號），本院裁定如下： 主 文 WICHITSUNTORN BANJOB（中文名…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度簡上附民字第44號 · 2024/02/05
…洪衍蓉 被 告 李思賢 上列被告因112年度金簡上字第37號違反洗錢防制法等案件，經 原告附帶提起民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第376號 · 2024/02/05
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 江駿亨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14676、15034、16600號）及移送併案審理（112年度偵 字第17039、17158、2…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡上字第37號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 李思賢 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年5月31日112年度金簡字第35號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第17209號、第18294…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣彰化地方法院 113年度聲字第41號 · 2024/02/05
…出 時即發生繫屬、拘束之效力，無從事後補正。 三、經查，本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後經法院判 處如附表所示之刑，且均分別確定在案，此有各該判決書及 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。而受刑人所犯如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第41號 · 2024/02/05
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳志明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14462號），因被告於準備程序中自白犯罪，經本院合 議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第169號 · 2024/02/05
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 魏嘉祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1098號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第507號 · 2024/02/05
… 陸均豪 任德慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10730號、111年度偵字第15157號、112年度偵緝字第54 號、112年度偵緝字第55號）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第576號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 李嶸謙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第125號、第126號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑（原案號：112年度審金易字第3…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第131號 · 2024/02/05
…之刑，應執行有期徒 刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後經法 院判決確定如附表所示，應依刑法第53條、第51條第5款規 定定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第327號 · 2024/02/05
… 號 指定辯護人 陳柏達律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7293號、第8368號），本院裁定進行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 蔡京燕幫…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/05
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 廖漢其 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第14526 號），本院依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 廖漢其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第5號 · 2024/02/05
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 何振瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4124號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第442號） ，本院認本件宜以簡易判決處刑，逕以簡易…
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第28號 · 2024/02/05
… 福建金門地方檢察署檢察官 被 告 林麗姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1162號）及移送併辦（112年度偵字第1387號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度易字第698號 · 2024/02/05
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 呂玉莠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第4881號）及移送併辦（112年度偵字第4112號、112年度 偵字第9248號），本院判決如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第139號 · 2024/02/05
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、謝立志基於參與犯罪組織之犯意，於民國10…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第183號 · 2024/02/05
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 錢昱睿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5393號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告以簡式審判之旨並聽取當事人意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/05
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 饒浩瀧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第9531號、112年度少連偵字第71號）及追加起訴（112年 度偵字第9153號、112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第229號 · 2024/02/05
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 饒浩瀧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第9531號、112年度少連偵字第71號）及追加起訴（112年 度偵字第9153號、112年度偵字…