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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第709號 · 2024/02/19
… 住○○市○○區○○里0鄰○○路○段000○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39727號、111年度偵字第42043號、111年度偵字第5272 8號、111年度偵字第53290…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1666號 · 2024/02/19
… 上 訴 人 即 被 告 王旨慧 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件（112年度偵字第 10212號），不服本院中華民國112年12月26日第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上…
- 刑事裁定交付法庭錄音光碟臺灣臺中地方法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/19
… 請 人 即 被 告 彭達泉 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，聲請交付法庭錄音 光碟，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：聲請人即被告彭達…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第45號 · 2024/02/19
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉鈞晏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第49440號），被告於審理中自白犯罪（112年度金訴字第 2954號），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第144號 · 2024/02/19
…000000000000 0000000000000000 上列聲請人因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金上訴字第2 346號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第174號 · 2024/02/19
…行有期 徒刑壹年貳月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人吳瑋翔因洗錢防制法等罪，先後經判 決確定如附表，數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列情形 ，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，有臺灣南投地方 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡字第451號 · 2024/02/19
… 被 告 簡錦淑 輔 佐 人 李翊銘 上列被告因洗錢防制法等案件，本院於民國112年11月30日所為 之112年度金簡字第451號簡易判決之原本及其正本有誤寫，應更 正如下： 主 文 原判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1677號 · 2024/02/19
… 告 盧頡宇 選任辯護人 陳柏愷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21675號），本院判決如下： 主 文 盧頡宇共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1680號 · 2024/02/19
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 黎碧鳳 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1738號、112年度偵字第31970號、112年度偵緝字第1739 號），及移送併案審理（112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第32號 · 2024/02/19
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 黃建凱 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第22550、27632、35288號），因被告自白犯罪（原案號：112 年度金訴字第1665號），本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第68號 · 2024/02/19
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 黃士豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21133號）及移送併辦（112年度偵字第20528、27130、 31499、32480號、113年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/19
… 被 告 曾莛潁 選任辯護人 蔡政峯律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28331號）及移送併辦(112年度偵字第32153號)，因被告自 白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第71號 · 2024/02/19
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳柏宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第2185、2823號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決 處刑如下： 主 文 陳柏宇…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第72號 · 2024/02/19
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 胡倉瑞 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第562號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如 下： 主 文 胡倉瑞幫助犯洗錢防…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第114號 · 2024/02/19
…民字第114號 附民原告 于佩玉 附民被告 黃建凱 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1665號、1 13年度金簡字第32號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴 訟。因事件繁雜，非經長久之時日，不能終…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第57號 · 2024/02/19
…第57號 附民原告 彭胡秀妹 附民被告 陳柏宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依 刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第1869號 · 2024/02/19
…檢察官 被 告 余絹 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第38344號、112年度偵字第2062號）及移送併辦（臺灣新 竹地方檢察署112年度偵字第3682號，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1413號 · 2024/02/19
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 江龍福 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第25395號、112年度偵字第20538號），本院判決如下： 主 文 江龍福幫助犯洗錢防制…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第374號 · 2024/02/19
…告 余絹 上列被告因本院112年度審簡字第1869號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項 前段之規定，…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第375號 · 2024/02/19
…告 余絹 上列被告因本院112年度審簡字第1869號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項 前段之規定，…