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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1729號 · 2024/02/16
…新北地方檢察署檢察官 被 告 高浩雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41089號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 本院改依簡式審判程序審理，並判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1782號 · 2024/02/16
所示之刑。 2、又想像競合之輕罪即洗錢罪部分，其法定最輕本刑固應併科 罰金刑，惟審酌被告加入本案詐欺集團擔任監控兼收水者， 未終局取得或保有詐欺所得款項，亦未認定其他因犯罪而保 有之利益，衡以被告之資力、經
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第921號 · 2024/02/16
…上 訴 人 即 被 告 陳冠宇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月7日所為之112年度金訴字第921號第一審判決，提起上 訴，本院裁定如下： 主 文 陳冠宇應於…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴緝字第22號 · 2024/02/16
… 具 保 人 即 被 告 顏仲信 上列具保人即被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 顏仲信繳納之保證金新臺幣貳萬元及實收利息併沒入之。 理 由 一、按具保之被告逃匿者，應命具…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2027號 · 2024/02/16
… 告 李皓文 被 告 陳美如 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1042 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2028號 · 2024/02/16
… 告 劉瑞兒 被 告 陳美如 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1042 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2040號 · 2024/02/16
…號 原 告 黃建龍 被 告 周柏均 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1157 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第10號 · 2024/02/16
… 鐘晨維律師 李家豪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44504號）及移送併辦（112年度偵字第69826號），經 被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，並…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第25號 · 2024/02/16
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 郭瑋婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43997、48236、63558、69159號），經被告自白犯罪， 本院認宜以簡易判決處刑，並判決如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第26號 · 2024/02/16
…選任辯護人 吳志南律師 蔡孟彤律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11720、24890號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑，並判決如下： 主 文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第31號 · 2024/02/16
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳建宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度調院偵字第1596號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決 處刑，並判決如下： 主 文 陳建宏…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第32號 · 2024/02/16
…新北地方檢察署檢察官 被 告 曾志成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72694號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，並判決如下： 主 文 曾志成幫…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第10號 · 2024/02/16
… 曾煥之 魏文俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2923號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第103號 · 2024/02/16
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2982號 ，同案被告林易承部分尚未審結），經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣新北地方法院 113年度毒聲字第119號 · 2024/02/16
… 諸前開說明，依法應再次令入勒戒處所觀察、勒戒。本院審 酌被告另因違反洗錢防制法等案件，經本院以112年度金訴 字第127號判決判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣2萬元在 案，是其客觀上確有毒品戒癮治療實施辦法及…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第95號 · 2024/02/16
…易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、受刑人周嘉祥因違反洗錢防制法等案件，先後經判決確定如 附表，應依刑法第50條第1項但書第4款、同條第2項（聲請 意旨漏載，應予補充）第53條及第51條第5款、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第10號 · 2024/02/16
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃神恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74386號），因被告自白犯罪，經本院裁定逕以簡易判 決處刑，判決如下： 主 文 黃神恩…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第438號 · 2024/02/16
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 邱志展 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第9351號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金簡字第55號 · 2024/02/16
…被 告 林大勝 指定辯護人 黃子芸律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5042號、112年度偵字第9539號)，因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審理程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度原金簡字第15號 · 2024/02/16
… 告 孫紫菱 選任辯護人 何明諺律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第 15615號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜 以簡易判決處刑（原案號：112年度原金訴字第1…