裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第511號 · 2024/02/02
…號 原 告 陳平和 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第624號 · 2024/02/02
…號 原 告 吳佩姍 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第759號 · 2024/02/02
…號 原 告 吳克鴻 被 告 林憶茜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第185號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求請求損害賠償事件，本院判決如 下︰ 主 文 原告之訴及假…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中原金簡字第1號 · 2024/02/02
… 告 陳穎翔 吳玉龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42926、45032、45034、51698、53870、5611 2號）及移請併案審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/02
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李佩樺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32637號），經被告自白犯罪（112年度金訴字第2819號 ），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定逕…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第342號 · 2024/02/02
… 在中華民國境內居留地址：臺中市○○區○○路000巷00○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵緝字第212號），本院裁定如下： 主 文 本院中華民國一一三年三月二十九日上午十時五十八分…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣臺南地方法院 112年度毒聲字第742號 · 2024/02/02
… 履行完成結案。惟被告於緩起訴期間內因另行故意犯有期徒 刑以上之違反洗錢防制法等案件，經臺南地檢署檢察官以11 2年度偵字第19184、21121、21165、22467、24458、25342 、261…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣臺北地方法院 113年度聲字第182號 · 2024/02/02
…本案被告LIU CHONGCHINT(中文名:劉仲瑾， 下稱劉仲謹)因違反洗錢防制法等案件，於民國112年3月9日 依警方指示臨櫃提現，遭查扣之現金新臺幣35萬元，乃聲請 人遭年籍不詳人士詐騙，於112年3月7…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第2號 · 2024/02/02
灣臺東地方法院刑事裁定 113年度原金訴字第2號 公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 張偉倫 選任辯護人 張原瑞律師（法扶律師） 本案被告張偉倫經檢察官依通常程序起訴，
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 李育興 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1754號、第1759號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑（原案號：112年度金訴字第87…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度原金訴字第32號 · 2024/02/02
所示之刑，並就罰金部分諭知 如易服勞役之折算標準，以資懲儆。 三、沒收部分： ㈠洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、 變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產 上利益，沒
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度原附民字第53號 · 2024/02/02
… 原 告 許凱琪 被 告 吳永康 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度原金訴字第32 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係 繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第517號 · 2024/02/02
…上 訴 人 即 被 告 林辰昀 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112 年4月19日111年度金訴字第517號第一審刑事判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/02
… 被 告 陳玄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50898號、第51596號、112年度偵字第3546號、第19074 號、第19075號、第19…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金簡字第93號 · 2024/02/02
… 告 吳奇軒 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44135號）暨移送併辦（112年度偵字第42968號、第462 91號），本院受理後（112年度…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審原附民字第254號 · 2024/02/02
…號 原 告 楊睿汯 被 告 吳奇軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審原金簡字第93號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜， 非經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第290號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反藥事法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第563號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、丙○○為以下之行為： (一)丙○○可…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1925號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、劉玉慧依其社會生活經驗，應知一般…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2378號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴 ，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、羅兆國自民國000年0月間之某時許，加入…