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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第53號 · 2024/02/07
…被 告 何佳宇 選任辯護人 南雪貞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4132號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字 第2036號），本院合議庭認宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第850號 · 2024/02/07
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 張心瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15925號），本院判決如下： 主 文 張心瑜犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度簡上附民字第8號 · 2024/02/07
…被 告 陳政寬 上列被告因民國113年度金簡上字第1號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡上字第1號 · 2024/02/07
…檢察官 被 告 陳政寬 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第369號中華民國112年11月10日刑事簡易判決（111年度偵 字第11807號、第12012號、112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/07
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 申睿豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13791號、112年度偵字第14601號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯詐欺取財…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第121號 · 2024/02/07
… 田以軒 選任辯護人 張信陽律師（法扶律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年8月17日112年度審金簡字第203號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：112年度偵字第13690號、第14101…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第125號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 林陳輝 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月23日112年度審金簡字第228號第一審刑事簡易判決（起 訴案號：112年度偵字第15238號及移送併案審…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第964號 · 2024/02/07
…士林地方檢察署檢察官 被 告 吳怡萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6134、8934、9517、9752、11921、11999、12248、125 99、12792、…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第18號 · 2024/02/07
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 賴聖薏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第20257 號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第33號 · 2024/02/07
… 告 李怡珊 選任辯護人 王文宏律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23330號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：112年度審金訴字第1303號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第34號 · 2024/02/07
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王柏偵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23508號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：113年度審金訴字第13號），…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第8號 · 2024/02/07
… 被 告 林陳輝 上列被告因112年度金簡上字第125號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第16號 · 2024/02/07
…士林地方檢察署檢察官 被 告 彭雅各 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣士 林地方檢察署《下稱士林地檢署》112年度偵字第9870號、第12775 號、第12804號、第20724號、第2…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/07
… 被 告 彭雅各 上列被告因本院113年度金訴字第16號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 112年度營簡字第683號 · 2024/02/07
… 告 陳明清 被 告 沈采麗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告於刑事程序（112年度 金簡字第357號）提起附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭（112年度簡附民字第195號）裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 113年度營小字第26號 · 2024/02/07
…告 鍾憶芳 被 告 吳奇勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告於刑事程序（112年度 金訴字第922號）提起附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭（112年度附民字第1179號）裁定移送前來，本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第182號 · 2024/02/07
… 選任辯護人 洪家駿律師 李昭儒律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第32287號），本院判決如下： 主 文 林香伶幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第13號 · 2024/02/07
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃淑怡 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55662號、113年度偵字第1337號），本院判 決如下： 主 文 黃淑怡幫…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第1號 · 2024/02/07
… 原 告 陳秀蓮 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第6號 · 2024/02/07
… 號 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1…