裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 民事判決損害賠償TPEV 113年度北簡字第339號 · 2024/02/07
… 告 張博涵 被 告 蔡睿豪 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本 院112年度審簡字第1724號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害 賠償事件，經本院刑事庭移送而來（本院112年度審附民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4441號 · 2024/02/07
…上 訴 人 即 被 告 王承彬 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度金訴字第149號，中華民國112年6月19日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字第4…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第153號 · 2024/02/07
…被 告 蔡李享 選任辯護人 詹以勤律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院中華民國112年5月11日111年度金訴字第83號、第653號第一 審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署110年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第24號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 顏光蔚 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1716號，中華民國112年10月20日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字…
- 刑事裁定不服羈押臺灣高等法院 113年度抗字第241號 · 2024/02/07
… 告 人 即 被 告 官柏翰 上列抗告人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院於中華民國113年1月24日所為羈押之裁定（112年度金訴字 第2215號），提起抗告，本院裁定如下： 主…
- 刑事裁定不服延長羈押臺灣高等法院 113年度抗字第242號 · 2024/02/07
…被 告 楊凱翔 選任辯護人 鍾義律師 上列抗告人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院中 華民國113年1月18日裁定（112年度金訴字第1768號），提起抗 告，本院裁定如下： 主 文 抗…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第142號 · 2024/02/07
…世安 上列再抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件，不服臺灣 高等法院高雄分院中華民國112年12月5日駁回抗告之裁定（112 年度抗字第385號），提起再抗告，本院裁定如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第10號 · 2024/02/07
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張銘偉可預見將帳戶存摺、提款卡及密碼供他人使…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第20號 · 2024/02/07
…地方檢察署檢察官 被 告 林聖智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6024號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度附民字第26號 · 2024/02/07
… 告 林聖智 上列被告因本院113年度金簡字第3號違反洗錢防制法等案件(原 案號：112年度金訴字第149號)，經原告提起附帶民事訴訟，本 院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第569號 · 2024/02/07
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 施再平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28141號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認 宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第592號 · 2024/02/07
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 劉麗玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30847號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認 宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2620號 · 2024/02/07
…院112年度審金簡字第558號（原案號：112年度審 金訴字第1599號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事 訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1182號 · 2024/02/07
所示之刑，並諭知罰 金如易服勞役之折算標準。 （八）末查，被告有附件犯罪事實欄所載之前科執行紀錄等 情，業如前述。可見被告與刑法第74條第1項第1款、 第2款規定「未曾因故意
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第584號 · 2024/02/07
…方檢察署檢察官 被 告 楊家長 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50775號、111年度偵字第51947號、112年度偵字第3148 號、112年度偵字第4116號、…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第34號 · 2024/02/07
… 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第35號 · 2024/02/07
… 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第36號 · 2024/02/07
… 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之聲明…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第31號 · 2024/02/07
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林士凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41301號、第52208號），被告自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第38號 · 2024/02/07
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 朱耀源 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第31606號），被告於本院自白犯罪（113年度金訴字第31號） ，本院認宜以簡易判決處刑，裁定改以簡易…