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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1803號 · 2024/02/07
… 居臺南市○○區○○○街00巷00號0樓之 00 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告黃信凱、謝鳳珠分 別對被告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第758號、第74 6號），請求侵權行為損害賠償事件，經刑事庭移送前來…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1804號 · 2024/02/07
… 居臺南市○○區○○○街00巷00號0樓之 00 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告黃信凱、謝鳳珠分 別對被告提起刑事附帶民事訴訟（112年度附民字第758號、第74 6號），請求侵權行為損害賠償事件，經刑事庭移送前來…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度原簡上附民移簡字第6號 · 2024/02/07
…事項第199點亦有明定。本 件原告係於本院111年度審原簡上字第10號洗錢防制法刑事 案件第二審提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112年 度審原簡上附民字第5號裁定移送前來，依前揭規定，自應 由本…
- 民事判決損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度簡上字第550號 · 2024/02/07
… 公訴，由本院以111年度審訴字第2240號判決上訴人幫助犯 洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰 金3萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日(下稱系爭刑 案)。上訴人不服提起…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度簡上附民移簡字第60號 · 2024/02/07
…9點第1項亦有明文。查原告係於本院刑事庭111年度 審簡上字第183號洗錢防制法等案件二審審理中提起刑事附 帶民事訴訟，經本院刑事庭以112年度審簡上附民字第37號 裁定移送前來，揆諸上揭規定，自應由本院民事庭…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北小字第4945號 · 2024/02/07
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度審簡字第1 626號洗錢防制法等刑事案件提起附帶民事訴訟（112年度審附民 字第1929號），經本院刑事庭移送前來，本院於民國113年1月25 日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13891號 · 2024/02/07
…霖 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院112年度簡字第2753號 洗錢防制法等刑事案件提起附帶民事訴訟（112年度附民字第757 號），經刑事庭移送前來，本院於民國113年1月25日言詞辯論終 結，判決如下： 主…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第14278號 · 2024/02/07
…告 王春梅 被 告 陳威宏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件（112年度審附民字第1348號），經 本院刑事庭裁定移送前來，於中華民國113年1月31日言詞…
- 民事判決損害賠償TPEV 113年度北簡字第339號 · 2024/02/07
… 告 張博涵 被 告 蔡睿豪 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本 院112年度審簡字第1724號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害 賠償事件，經本院刑事庭移送而來（本院112年度審附民…
- 民事判決返還不當得利臺灣嘉義地方法院 113年度朴小字第15號 · 2024/02/06
… 帳號暨密碼予自稱「陳煌造」之人詐騙其他被害人，而構成 幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪犯行，業經本院刑 事庭以111年度金簡字第54號刑事判決判處有期徒刑4月，併 科罰金6萬元，罰金如易服勞役，…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院花蓮分院 111年度上易字第12號 · 2024/02/06
… 惟如定期存款解約之金額達新台幣一百萬元以上，且係提領 現金，依洗錢防制法第7條及92年11月18日台財融(一)字第0 928011641號函規定，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證 等語(本院卷一第215…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第875號 · 2024/02/06
…及交 易明細等），又被告前揭行為，經本院刑案判決判處幫助犯 洗錢防制法之一般洗錢罪，處有期徒刑4月且併科罰金2萬元 確定在案，有前揭刑案判決在卷可按，並經本院依職權調閱 上開刑事案卷電子卷核閱屬實，而…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度簡上附民移簡字第38號 · 2024/02/06
… 黃壽星 被 告 雷至誠 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起侵權行為損害賠償 之刑事附帶民事訴訟（111年度簡上附民字第138號），經本院刑 事庭移送前來，本院於中華民國113年1月16日言…
- 民事判決損害賠償PTEV 112年度屏原小字第35號 · 2024/02/06
…○○區○○○路000巷00號 被 告 謝婷萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度原附民字第57號），經本院刑事 庭裁定移送前來，本院於民國113年1月22日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏原簡字第10號 · 2024/02/06
… 訴訟代理人 汪哲論律師 被 告 謝婷萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度原附民字第61號），經本院刑事 庭裁定移送前來，本院於民國113年1月22日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第714號 · 2024/02/06
… 張翁素蜜 被 告 簡琳軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第706號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月15日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第503號 · 2024/02/06
…訴訟代理人 黃清泉 被 告 陳祖安 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟 ，由本院刑事庭以111年度附民字第1158號裁定移送前來，本院 於民國113年1月16日言詞辯論終結，判決如下：…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第465號 · 2024/02/06
… 李琦芳 被 告 王晉邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第949號 ），本院於民國113年1月9日言詞辯論終結，判決…
- 民事判決損害賠償SDEV 112年度沙小字第979號 · 2024/02/06
… 謝茜 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（本院112年度沙金簡字 第39號），提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度 沙簡附民字第41號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 民事判決損害賠償SDEV 112年度沙簡字第738號 · 2024/02/06
… 劉秀香 被 告 黃柏豪 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（本院112年度沙金簡字 第429號），提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度 簡附民字第320號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…