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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 112年度聲字第3420號 · 2024/02/01
…臺幣壹仟元折算壹日 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳在航因違反洗錢防制法等罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第50條第1項第1款、第2項、 第53條、第51條第5款、第7款之規定，定其應執行之刑，…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第120號 · 2024/02/01
…年度台非字第233號判 決意旨參照）。 三、經查，本件受刑人吳佩鏇因違反洗錢防制法等數罪，經臺灣 士林地方法院、臺灣臺北地方法院及本院分別判處如附表編 號1至6所示之刑，均經確定在案，其中有得易科罰金之罪（ …
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第210號 · 2024/02/01
… 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 張力中 上列受刑人因違反洗錢防制法罪案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣高等檢察署113年度執聲付字第199 號），本院裁定如下： 主 文 張…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第367號 · 2024/02/01
… 人 賴姿岑 上列上訴人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年10月18日第二審判決（112年度金上訴字第20 53號，起訴案號：臺灣南投地方檢察署11…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第376號 · 2024/02/01
…賴建中 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年10月31日第二審判決（112年度金上訴字第2235號 ，追加起訴案號：引用臺灣臺中地方檢察署…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第378號 · 2024/02/01
… 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月31日第二審判決（112年度上訴字第1744號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第379號 · 2024/02/01
… 人 黃信維 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月24日第二審判決（112年度上訴字第2823號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第387號 · 2024/02/01
…人 葉青雄 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月19日第二審判決（112年度原上訴字第198號，起訴案 號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第2…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第394號 · 2024/02/01
… 黃梓洺 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年9月26日第二審判決（111年度金上訴字第75號，起訴案號 ：臺灣臺北地方檢察署108年度偵字第274…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金簡上字第3號 · 2024/02/01
… 楊佳惠 選任辯護人 陳懿璿律師（法扶律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度原 金簡字第21號中華民國112年8月21日第一審刑事簡易判決（起訴 案號：112年度偵緝字第118號、第119號、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金訴字第181號 · 2024/02/01
…告 林浩偉 指定辯護人 本院公設辯護人廖彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8056號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1130號 · 2024/02/01
… 告 陳冠瑋 選任辯護人 法律扶助林哲倫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3020號、第7293號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢察 署112年度偵字第30741號、第248…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1784號 · 2024/02/01
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林容芷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結在案。茲因本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此 裁定。 中 華 民 國 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1795號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 鄧湘全律師 李松翰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35762號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1803號 · 2024/02/01
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 許志宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2650號、第2651號、第2652號、第2653號、第2654號 、第2655號、第2656號…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1821號 · 2024/02/01
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李柏鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結在案。茲因本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此 裁定。 中 華 民 國 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1822號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳建穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34041號、第38994號、第40113號、第43768號），本院 判決如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1848號 · 2024/02/01
…被 告 羅兆君 選任辯護人 林冠宇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34463號、第35234號），及移送併辦（臺灣宜蘭地方檢 察署112年度偵字第6256號、第65…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1850號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳麗晴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33033號、第39580號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢 察署112年度偵字第43479號、第4…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第1562號 · 2024/02/01
…筱青 被 告 陳冠瑋 上列被告因112年度審金訴字第1130號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…