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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第1128號 · 2024/02/21
…偵字第42634 號），本院判決如下： 主 文 林育維共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般洗錢未 遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞 役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案之SAMSUNG…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1523號 · 2024/02/21
…路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下 有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之 。前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1074號 · 2024/02/21
…被 告 盧郁棋 選任辯護人 陳建昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18183號）暨移送併辦（112年度偵字第22562、32202、 32754、45751號），本院判…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1446號 · 2024/02/21
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蔡聖祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦，業經辯論終結在案。茲因檢察官移送併辦（113年度偵字第2 79號），尚有應行調查之處，故依刑事訴訟法第291…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1490號 · 2024/02/21
…方檢察署檢察官 被 告 游舒閔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16756號），本院判決如下： 主 文 游舒閔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第161號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告 提供帳戶幫助詐欺取財及洗錢之低度行為，為其提領款項三 人以上共同犯詐欺取財及洗錢之高度行為所吸收，不…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第351號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告 提供帳戶幫助詐欺取財及洗錢之低度行為，為其提領款項三 人以上共同犯詐欺取財及洗錢之高度行為所吸收，不…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 113年度審易字第133號 · 2024/02/21
…1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財 罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助 犯一般洗錢罪，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以112年度 偵字第51173號案件提起公訴，於113年1月2日繫…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/21
… 告 劉珠麗 被 告 賴畇碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第24號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第140號 · 2024/02/21
…有期徒刑壹年柒月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人石志強於因違反洗錢防制法案件，先 後經判決確定如附件，符合數罪併罰有二以上裁判之要件， 爰依刑事訴訟法第477條第1項規定，聲請定其應執行之刑等 …
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第155號 · 2024/02/21
…號 4 5 6 罪名 毒品危害防制條例 洗錢防制法 毒品危害防制條例 宣告刑 有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日 有期徒刑5月（併科罰金新臺幣6萬元） 有期徒刑5月（共2罪），如易科罰…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…。 其餘聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊睿倫因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，經受刑人聲請，應依刑法第 53條、第51條第5款、第7款及第50條第2項規定，定其應執 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/21
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 賴畇碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵緝字第194、381、382號)，及移送併辦(112年度偵字第12223 號、112年度偵字第56245號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第126號 · 2024/02/21
…告 謝有駿 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20472號、第27307號），本院判決如下： 主 文 謝有駿無罪。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第242號 · 2024/02/21
… （現另案於法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第44418號、112年度偵字第51823號、112年度 偵字第52899號、112年度偵字第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第1號 · 2024/02/21
…第1號 附民原告 吳進福 附民被告 盧郁棋 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1074號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第183號 · 2024/02/21
… 告 黃于庭 被 告 游舒閔 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1490號） ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 112年度重訴字第422號 · 2024/02/21
…之事實，且被告已因此經本院以112 年度審金訴字第60號刑事判決判處犯洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪在案，亦經本院依職權調閱上開卷宗核對無誤， 堪信原告此部分之主張為真正。至原告聲明請求2,033萬6,2 …
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第377號 · 2024/02/21
…依法論科。 四、論罪科刑： ㈠比較新舊法部分： 被告行為後，洗錢防制法第16條業於112年6月14日經總統以 華總一義字第11200050491號令修正公布，並自同年月00日 生效施行，修正前之洗錢防…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第588號 · 2024/02/21
… 其刑，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明 文。次按犯洗錢防制法第14條至第15條之2等四罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2 項可資參照。經查，被告二人就其等加入…