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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第618號 · 2024/02/16
…論科。三、論罪科 刑： (一)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第2項、第1項之犯洗錢未遂罪。 (二)至被告之手機經送鑑定結果，亦確有其與以「Irene」、「z hu ～…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第202號 · 2024/02/16
… 融帳戶資料有償提供不具信賴關係之他人使用，極可能遭人 供作詐欺取財、洗錢之人頭帳戶使用，卻為求抵償新臺幣（ 下同）5萬元之債務，而冒險為之，因此幫助詐欺犯罪者遂 行詐欺取財犯罪之目的，並得以隱匿其真…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/16
…0號），本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹 年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟柒佰元沒收，於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 乙○○幫助犯三人以上共同冒用…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/16
…。 (四)被告提供金融帳戶之提款卡暨密碼供詐欺集團成員使用，屬 刑法詐欺取財罪、洗錢罪構成要件以外之行為，其既以幫助 他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，核其對告 訴人王○○、李○○所為，係犯刑法第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第159號 · 2024/02/16
…專屬性 質，而可預見將金融機構帳戶資料提供予不詳之人使用，可能遭 他人利用為詐欺取財之犯罪工具，並便利詐欺集團得詐騙不特定 民眾將款項匯入該帳戶，再將犯罪所得提領或轉出，製造金流斷 點，達到掩飾、隱匿犯罪所得之結果，而逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度金簡字第4號 · 2024/02/16
… 真正去向而逃避檢警追緝，仍基於容任該結果發生亦不違背 其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於民國11 1年4月10日至13日間某時許，在高雄市鳳山區（地址詳卷） 住處1樓，將所申設之兆豐國際商業銀行…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第42號 · 2024/02/16
… 於參與上開犯罪組織，及與黃庭鈺、陳韋涵等詐欺集團成員 共同犯詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之犯意聯絡，委由綽號 「瑞哥」（Telegrame暱稱「工Chen」）真實姓名年籍不詳 成年男子架設「美橘WEAA…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第464號 · 2024/02/16
…)想像競合犯而從一 重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財 罪，判處有期徒刑3年6月，並諭知沒收及追徵。僅被告提起 上訴，其與辯護人均已明示只就「原判決之刑」一部上訴， 至於原判決…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第60號 · 2024/02/16
…首謀及下手實施強暴、幫助犯洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢、幫助犯詐欺取財、行使偽造私文書罪， 犯罪類型、侵害法益各異，各罪之法律目的不同，並考量其 各次犯罪時間間隔，兼衡確保刑罰應報及預防之目的，充分 …
- 刑事判決詐欺臺灣苗栗地方法院 112年度苗原簡字第89號 · 2024/02/16
…裁定由受命法官獨任逕以簡易 判決處刑如下： 主 文 戊○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第1400號 · 2024/02/16
…㈡起訴意旨原認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪，嗣已由公訴檢察官於本院審理時更正 為刑法第339條第1項之詐欺取財罪（見本院訴字卷第115頁 ），尚毋庸贅行變更起訴法條。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第272號 · 2024/02/16
…輕之。 二、爰審酌被告將其帳戶資料提供他人使用，幫助正犯遂行洗錢 及詐欺取財犯行，使其得以製造金流斷點、隱匿真實身分， 減少遭查獲風險，助長詐欺財產犯罪之風氣，致告訴人受詐 騙而轉帳，且使執法人員難以追查詐騙…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第294號 · 2024/02/16
…前往基隆縣，將本案永豐銀行帳戶資料交與「阿仁」，被告 2人幫助正犯遂行詐欺取財及洗錢犯行，使其得以製造金流 斷點、隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺財產犯罪 之風氣，致告訴人乙○○（下稱告訴人）受詐騙而匯款…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第303號 · 2024/02/16
… ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助 詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1 項幫助一般洗錢罪。 ㈢檢察官移送併案審理意旨書就犯罪事實欄標題一、㈠及㈢部分 …
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第115號 · 2024/02/16
… 犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之 一般洗錢未遂罪等罪，嫌疑確屬重大。且被告前於111年5月 14日因擔任詐欺集團車手提領贓…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第6號 · 2024/02/16
… 實姓名年籍不詳）之詐欺犯罪者，容任該詐欺犯罪者使用本 案帳戶遂行詐欺取財及洗錢犯罪。復由詐欺犯罪者意圖為自 己不法所有而基於詐欺取財及洗錢犯意，先後依附表所示時 間暨詐騙方式致附表所示之人均陷於錯誤，於如…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第3號 · 2024/02/16
…告方秀美所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗 錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡被告所犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第6號 · 2024/02/16
…程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 潘美燕犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告潘美燕於本院 準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第20號 · 2024/02/16
…陳淑慧所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗 錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡被告所犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第21號 · 2024/02/16
…簡万億所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第33 9 條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、 洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡被告所犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助…