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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第664號 · 2024/02/15
…密切相關，可能被不法犯罪集團做為收受、提領犯罪 贓款之人頭帳戶，以達成詐欺取財犯罪之目的，且帳戶內之 贓款經他人提領或轉出後即產生遮斷金流之效果，得以掩飾 犯罪所得財物之去向，竟為貪圖上開報酬，而基於縱使有人 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/15
… ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。 ㈢被告係以一提供本案帳戶資料之幫助行為，同時幫助不詳詐 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院花蓮分院 113年度抗字第6號 · 2024/02/15
… 2、內部界限：原審業已審酌「受刑人所犯如附表所示各罪， 分別係詐欺取財罪、行使偽造公文書罪、成年人與少年共 同犯行使偽造公文書罪、成年人與少年共同犯詐欺取財罪 ，犯罪類型均不相同，其責任非難重複之程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第36號 · 2024/02/15
…此掩飾犯罪所得之真正去向，但仍基於容 任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助他人掩 飾詐欺犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年5、6月間 某日，在桃園市中壢區之中壢夜市，將其所申請使用之合作 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第40號 · 2024/02/15
…條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。被告雖係分2次交付兆豐國際商業銀行 、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及以其子余承祖名義申設 之中華郵政股份有限公司帳戶之提款卡、…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第77號 · 2024/02/15
…期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容 ： 一、主 文： 徐嘉宏犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應向公庫支付新臺幣貳 拾伍萬元。 張瓈月犯詐欺取財罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第548號 · 2024/02/15
…條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為幫助詐欺集團成員詐 騙起訴書附表所示之人之財物，並產生遮斷金流之效果，係 以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第97號 · 2024/02/15
… 被告前案紀錄表1份在卷可稽，輕率提供金融帳戶予犯罪集 團遂行詐欺取財，並幫助犯罪集團掩飾、隱匿贓款金流，除 助長犯罪歪風、增加司法單位追緝犯罪之困難，亦造成告訴 人及被害人之金錢損失、破壞社會信賴，且…
- 刑事裁定偽造文書等臺灣高雄地方法院 111年度重訴字第16號 · 2024/02/15
…然有卷附起訴書所載證據在卷可稽，認被告 2人共同涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌、第216條及第 211條之行使偽造公文書罪嫌，犯罪嫌疑重大，又依起訴書附 表所示，被害人數高達253 人，詐騙金額為新臺幣（下同）19…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗原金簡字第29號 · 2024/02/15
…時45 分」，更正為「15時10分」。 二、爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其提 供名下帳戶供不詳詐騙犯罪者使用，不僅造成執法機關不易 查緝犯罪行為人，危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第274號 · 2024/02/15
…核被告胡明宏所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡被告以一行為同時觸犯11個幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第312號 · 2024/02/15
…稱 本案帳戶資料）予該人，容任該詐欺犯罪者使用本案帳戶遂 行詐欺取財及洗錢犯罪。復由詐欺犯罪者意圖為自己不法所 有而基於詐欺取財及洗錢之犯意，先後依附表所示時地暨詐 騙方式致附表所示之人陷於錯誤，於如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第324號 · 2024/02/15
…告於提供名下帳戶時，已明知或可預見該不 詳詐騙犯罪者，具體將對少年實施詐欺取財犯行，則本院自 難依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定加重其 刑，附此敘明。 二、爰審酌被告甲○○雖未實際參與詐…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第10號 · 2024/02/15
…應依上開規定 減輕其刑，並依法遞減之。 二、爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其將 名下帳戶提供予不詳詐騙犯罪者使用，不僅造成執法機關不 易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第12號 · 2024/02/15
…洗錢之用，竟基於縱使取得電 子支付帳戶之人利用其交付之電子支付帳戶資料詐欺取財， 並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，亦不違背其本意之不確定 幫助故意，於民國111年12月12日下午2、3時許，在其位於 苗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第21號 · 2024/02/15
…遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果。仍基於縱取得其帳 戶者以該帳戶供犯詐欺取財犯罪之收受、提領贓款使用，以 掩飾、隱匿犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之之不確定幫 助犯意，於民國111年9月28日下午7時34分許…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 112年度聲字第748號 · 2024/02/15
…審酌受刑人如附件編號1所犯幫助一般 洗錢罪及編號2至4所犯三人以上共同詐欺取財罪，均屬欠缺 尊重他人財產法益觀念而違犯之罪，行為態樣相同或相類、 犯罪時間間隔、手段、所侵犯者均非具有不可替代性、不可 …
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 112年度聲字第759號 · 2024/02/15
…審酌受刑人如附件編號1所犯一般洗錢 罪、附件編號3所犯3次三人以上共同詐欺取財罪及附件編號 4所犯幫助一般洗錢罪，均屬欠缺尊重他人財產法益觀念而 違犯之罪，與附件編號2所犯私行拘禁罪屬於與自由法益相 …
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/15
…下： 主 文 黃俊瑋犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年陸月。 偽造之「臺灣臺中地方法院印」印文壹枚沒收；未扣案之犯罪所 得新臺幣捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第525號 · 2024/02/15
… 本院審核認其聲請為正當，應予准許。爰綜合斟酌其所犯均 為三人以上共同詐欺取財犯行，犯罪時間集中在109年7月16 日至同年月00日間，均為參與同一詐欺集團所為，犯罪型態 、犯罪情節相同，皆屬欠缺尊重他人財產法…