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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第255號 · 2024/02/17
… 告 李仁豪 選任辯護人 蕭志英律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月13日112年度金訴字第255號刑事判決（起訴案號：112 年度偵字第4296號），提起上訴，本院裁定如下…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度附民字第213號 · 2024/02/17
… 被 告 宋彧彰 上列被告因本院113年度金簡字第41號違反洗錢防制法案件(原案 號：112年度金訴字第96號)，經原告提起請求損害賠償之附帶民 事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑 事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/17
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳敏昌 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵緝字第1332、1333、1334號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第41號 · 2024/02/17
… 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 宋彧彰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第816號、112年度偵字第1582號），及移送併 辦（112年度偵字第3923號、112年度…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第59號 · 2024/02/17
… 書記官 蘇寬瑀 編號 1 2 罪名 洗錢防制法 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1,000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度重附民字第19號 · 2024/02/17
… 被 告 羅若芸 上列被告因本院112年度金訴字第382號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院之民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第354號 · 2024/02/17
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李明智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8119號、112年度偵字第336號）及移送併辦（112年度 偵字第8609號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第382號 · 2024/02/17
… 被 告 羅若芸 選任辯護人 張育嘉律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第5005號、第5321號、第5845號、第5968號）及移送併辦（112 年度偵字第6679號、第758…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第650號 · 2024/02/17
… 被 告 羅若芸 上列被告因本院112年度金訴字第382號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院之民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第699號 · 2024/02/17
… 被 告 羅若芸 上列被告因本院112年度金訴字第382號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院之民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第715號 · 2024/02/17
… 被 告 羅若芸 上列被告因本院112年度金訴字第382號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院之民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第733號 · 2024/02/17
… 被 告 羅若芸 上列被告因本院112年度金訴字第382號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院之民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第21號 · 2024/02/17
…幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人王嘉苓因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5、7款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第516號 · 2024/02/17
…新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡啓文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第59083號、112年度偵緝字第2529、2530、2531號），及 移送併辦（112年度偵字第251…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2091號 · 2024/02/17
… 告 賴玉蘭（住址詳卷） 被 告 許銘峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1727號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第16號 · 2024/02/17
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，經聲請人聲請撤銷緩刑之 宣告（113年度執聲字第182號），本院裁定如下： 主 文 王于倫之緩刑宣告撤銷。 理 由…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第30號 · 2024/02/17
…方檢察署檢察官 受 刑 人 蘇紘毅 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告(112年度執聲字第270號)，本院裁定如下： 主 文 蘇紘毅於臺灣新北地方法院一一一年度金訴字第六九六號…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第365號 · 2024/02/17
…本件檢察官雖以本案犯罪與本院112年度金訴字第2125號被 告被訴違反洗錢防制法等案件（下稱前述案件，偵查案號： 112年度偵緝字第2672號），為同一被告，具有一人犯數罪 之相牽連關係，因而追加起訴。惟前述案…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 112年度聲字第1420號 · 2024/02/17
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李銳鈴因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5、7款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第536號 · 2024/02/17
…被告如附表一編號1至7所為，均係犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡、公訴意旨雖認被告本案所為均係犯三人以上共同詐欺取財罪 等語。惟依被告於本院審理中供稱：我一開始是先跟一個…