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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/15
…商銀帳戶、中信商銀帳戶及台新商銀帳 戶供他人（無證據證明為3人以上）犯詐欺取財與洗錢犯罪 使用，然被告單純提供上開銀行帳戶供人使用之行為，不等 同於實施詐術或洗錢之行為，亦無證據證明被告有參與實施 詐…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/15
…罪所得，並藉此逃避追查，可預見任意提供金融帳戶資料 予他人，可能遭作為詐欺取財等財產犯罪匯入、提領、轉匯 犯罪所得之工具使用，足以掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之 去向，仍基於幫助他人實行詐欺、洗錢犯罪亦不違背其本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/15
… ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢、詐欺集團成員於密接時間內先後向附件犯罪事實欄附表一編 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/15
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以同一交付帳戶提領工具 、資料之行為，同時幫助取得該帳戶之人，向被害人詐取財 物，及實行一般洗錢犯行，係異種想像競合犯，應從…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院臺中分院 112年度聲字第2513號 · 2024/02/15
… 號 1 2 3 罪 名 竊盜 竊盜 共同詐欺取財未遂 宣 告 刑 有期徒刑8月 有期徒刑8月 有期徒刑3月 犯 罪 日 期 97年4月8日 97年4月15日 97年4月15日 …
- 刑事判決偽造有價證券臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1123號 · 2024/02/15
… 美鈔，性質上本含有詐欺性質，為其行使偽造有價證券行為 所吸收，不另論詐欺取財（未遂）罪（最高法院29年上字第 1648號判例意旨參照）。 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告就本案偽造美鈔，明知 為偽造，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/15
…及提領款項方式詐取他人財物，並藉此逃避追 查，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定 故意，於民國111年11月3日至同年月22日前某時，將其所申 辦之將來商業銀行帳號：000-0000000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1598號 · 2024/02/15
…見後，本院依簡式審判程序判決如 下： 主 文 李瑛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。緩刑參年， 緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內，接受法 治教育壹場次。 未扣案之中華郵政股份有限公司帳號000-…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1607號 · 2024/02/15
…受命法官改依簡式程序審理，判決如下： 主 文 高俊文犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 扣案工作REDMI手機壹支(含SIM卡壹張)、偽造之「吳傑輝」簽名 壹枚及識別證貳張均沒收之。 事 實 一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1637號 · 2024/02/15
…以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得 財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及 幫助洗錢之犯意，於民國111年8月中旬某日，在臺南市永康 區大橋一街某處，將其所申辦臺灣中小企業銀行帳號000-00 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1679號 · 2024/02/15
…， 本院合併審理，並合併判決如下： 主 文 陳宗誠犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處如附表編號一 至三「罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1756號 · 2024/02/15
…， 本院合併審理，並合併判決如下： 主 文 陳宗誠犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處如附表編號一 至三「罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/15
…附件） 。 二、論罪科刑 ㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及違反洗錢 防制法第2條、第14條第1項一般洗錢罪。被告與「琪琪」及 其所屬詐欺集團成員間就洗錢及詐欺取財部分，具有犯意聯 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/15
…害人陳淑蘭被詐騙而蒙受金 錢損失，實有不該；惟念及被告並未實際參與本案詐欺取財 、洗錢之犯行，且於犯後坦承不諱，態度尚可，以及與告訴 人林玥君、王錦雪及被害人陳淑蘭均達成調解（其中告訴人 林玥君、王錦…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/15
…遮 斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於幫助洗錢及幫 助詐欺取財之不確定故意，於民國112年3至5月間某日時許 ，在臺南市某處，將所申設之中華郵政股份有限公司臺灣局 號0000000、帳號0000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第249號 · 2024/02/15
…領他人匯入其金融帳戶內之來路不明款項後交 付之舉，恐遭犯罪集團用以遂行詐欺取財犯行，並產生遮斷 詐欺犯罪所得之來源、去向之效果，竟仍意圖為自己不法之 所有，基於上揭事實之發生均不違背其本意之不確定故意， …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1256號 · 2024/02/15
…ay Money帳戶將可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，以提供電話門號號碼及以LINE傳送其所接收之LINE Pay Money帳戶驗證碼予「吳政芳」之方式，分別幫助「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1627號 · 2024/02/15
…手，李相穎、曹哲文負責收取 詐欺贓款（俗稱收水），共同基於三人以上共同詐欺取財、 洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯絡，先由 該集團成員，以附表編號一至二十二所示方式，詐欺如附表 編號一至…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第184號 · 2024/02/15
…為自己不法所有之犯意聯絡」補充並更正為「共同意圖為自 己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡」；「附表」更正為 「本院附表一」；證據部分補充「被告賴彩君於本院審理時 之自白（見本院審訴卷第53頁）」外，餘均引用檢察…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第57號 · 2024/02/15
… 簡易判決處刑如下： 主 文 蕭翔允犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑 壹年肆月。緩刑肆年。緩刑期間付保護管束，並應於本判決確 定之日起貳年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社 區或其他符合公…