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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度朴簡字第249號 · 2024/02/19
…實際 去向，以規避檢警查緝之效果，竟為獲取錢財，仍基於幫助 詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國000年0月下旬至 110年10月5日晚上8時56分許前某時，在花蓮縣某民宿內， 將所申辦中國信託商業…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第169號 · 2024/02/19
…團成員，而製造資金斷點， 以隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，自屬刑法詐欺取財之 正犯及洗錢防制法第2條第2款所指洗錢行為之正犯無誤。 ⒉核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第366號 · 2024/02/19
… 5229號、第5785號），本院判決如下： 主 文 陳宏智幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日；又幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗 錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易…
- 刑事裁定聲請參與訴訟臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第75號 · 2024/02/19
…提起公訴，認被告係涉犯刑法 第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法 第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢 罪嫌，有聲請簡易判決處刑書在卷可稽，非屬刑事訴訟法第 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第15號 · 2024/02/19
…或其他權益者」之洗 錢行為。核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財 罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 （三）被告與「小陳」間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同 正犯。 （四）被…
- 刑事判決詐欺等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第409號 · 2024/02/19
… 團，而與謝富守及該詐欺集團之其他成員，基於三人以上共 同犯詐欺取財罪、掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在之洗 錢犯意聯絡，由陳世明將其申設之玉山商業銀行股份有限公 司00000000000號帳戶（簡稱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第544號 · 2024/02/19
…輕事由。經查： ㈠刑法第47條第1項： 1.被告前因（提供帳戶之）幫助詐欺取財案件，經臺灣臺中地 方法院以107年度中簡字第52號判決判處有期徒刑4月確定， 於109年9月18日易服社會勞動改易科罰金執行完畢（…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第102號 · 2024/02/19
… 且無任何關聯性可言）；另編號2至5所示8罪均為犯三人以 上共同詐欺取財罪，該8罪各次之犯罪手法相同、性質相似 、犯罪時間集中在民國111年3月22日至同年0月0日間，犯後 有與部分被害人成立調解並賠償部…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第120號 · 2024/02/19
… 執行時，扣除已執行部分之刑期。 ㈡本院審酌受刑人所犯各罪分別為加重詐欺取財(1罪)、傷害(2 罪)、妨害秩序(4罪)，侵害不同法益，其中傷害2罪、妨害 秩序4罪，基礎罪名相同，犯罪手段及情節有類似之處，且 …
- 民事判決損害賠償LTEV 112年度羅簡字第387號 · 2024/02/19
…被告可預見將金融機構帳戶提供他人使用，他人 將可能利用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作 為收受、提領或轉匯詐欺犯罪所得使用，提領、轉匯後即產 生遮斷資金流動軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟 …
- 刑事判決侵占等臺灣苗栗地方法院 112年度易字第1018號 · 2024/02/19
…： ㈠核被告就起訴書犯罪事實一㈠所為，係犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪；就起訴書犯罪事實一㈡所為，係犯刑法第320條 第1項之竊盜罪、同法第335條第1項之侵占罪、同法第339條 第1項之詐欺取財罪；…
- 刑事判決詐欺臺灣苗栗地方法院 112年度易字第970號 · 2024/02/19
…後，裁定改行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 乙○○共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。 犯罪事實及理由 一、本件犯罪事實、證據…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度原訴字第11號 · 2024/02/19
…帳戶供他人使用，將幫助他人施行犯罪，仍基 於縱有人以其金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違反其本 意之幫助故意，於民國110年7月28日前之不詳時地，各自 提供如附表所示之帳戶予詐騙集團成員使用，以此幫…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第27號 · 2024/02/19
…貨幣，並隨即與林久傑、蘇升宏等 人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之 犯意聯絡，由本案詐欺集團成員自稱「王鴻華」者，透過 原告友人郭國賓推薦，於110年7月13日與原告加入通訊軟 …
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第397號 · 2024/02/19
…式程序審理，判決如下 ： 主 文 陳奕翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案 如附表編號1至9所示之物沒收。緩刑參年，緩刑期間付保護管束 ，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或 …
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 113年度埔簡字第32號 · 2024/02/19
…核被告就起訴書犯罪事實欄一、㈠及㈡所為，均係犯刑法第 339 條第1 項之詐欺取財罪，且因犯意有別，行為互殊，應 分論併罰。 二、檢察官於起訴書已載明被告本案犯行應論以累犯之理由，並 由公訴人於本院審理時，主張以臺灣高等…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第2號 · 2024/02/19
…二、核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項 之幫助詐欺取財罪，及犯刑法第30條第1 項前段、洗錢防制 法第14條第1 項之幫助洗錢罪。被告之行為同時使詐欺成員 經由掌控其金融帳戶之交易權限，而掩飾犯…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 113年度投簡字第53號 · 2024/02/19
… 一、核被告對告訴人李祥、吳芮芸所為，均係犯刑法第339 條第 1 項之詐欺取財罪，且因犯意有別，行為互殊，應分論併罰 。 二、爰以行為人責任為基礎，審酌被告所為危害社會治安，亦影 響社會大眾對日常交易之互信，所為誠值…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第11號 · 2024/02/19
… 16條第2 項之規定。 二、核被告所為，係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪及洗錢 防制法第14條第1 項之洗錢罪。被告就其數次提領詐欺款項 之行為，係於密切接近之時、地實施，且侵害同一告訴人李 家藤之財產法…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度審易字第3778號 · 2024/02/19
…㈠核被告就詐欺告訴人劉芝庭、蕭振承所為，均係犯刑法第339 條第1項之詐欺取財罪。 ㈡被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 ㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，不思以正途 獲取所需，…