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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第238號 · 2024/02/20
…、呂妤葵均係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢等罪嫌等語。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第842號 · 2024/02/19
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 。被告以一行為觸犯上開二罪，為想像競合犯，依刑法第55 條前段規定，就附表二所示各罪，分別從一重論以三…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1015號 · 2024/02/19
…法比較之問題，應逕行適 用現行法之規定，併予敘明。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公 布，同年月16日生效；修正前之洗錢防制法第16條第2項原 規定：「犯前2條之罪，在偵查或…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1035號 · 2024/02/19
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告與「蘇詠崎」及其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及 行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1040號 · 2024/02/19
…例第8條第1項後段於112年5月24日修正公布，於同年月26日 施行，洗錢防制法第16條則於112年6月14日修正公布，並於 同年月16日施行；組織犯罪防制條例第8條第1項後段原規定 ：「犯第3條之罪，偵查及審…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第646號 · 2024/02/19
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 。被告以一行為觸犯上開二罪，為想像競合犯，依刑法第55 條前段規定，就附表二所示各罪，分別從一重論以三…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第830號 · 2024/02/19
…例第8條第1項後段於112年5月24日修正公布，於同年月26日 施行，洗錢防制法第16條則於112年6月14日修正公布，並於 同年月16日施行；組織犯罪防制條例第8條第1項後段原規定 ：「犯第3條之罪，偵查及審…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第924號 · 2024/02/19
…例第8條第1項後段於112年5月24日修正公布，於同年月26日 施行，洗錢防制法第16條則於112年6月14日修正公布，並於 同年月16日施行；組織犯罪防制條例第8條第1項後段原規定 ：「犯第3條之罪，偵查及審…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第366號 · 2024/02/19
…化地方檢察署檢察官 被 告 蔡秉男 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第20691號、偵緝字第1121號），本院判決如下 ： 主 文 蔡秉男幫助犯洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第27號 · 2024/02/19
… 沈佳瑩 管振宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第10388、12183、13030、14108、14634、17132、112年度偵 字第284、11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/19
…00000000000 0000000000000000 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19861號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第519號），本院合議庭認宜以簡易判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/19
… 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 蕭志杰 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第15134、19366號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（11 2年度金訴字第488號），本院合議庭…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第648號 · 2024/02/19
…網查詢）則是提供金融帳戶當作詐騙集團收取 不法款項之人頭帳戶，為幫助犯洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪，被告對此迄未提出任何有利於己之證據，以供本院 審酌，自堪信本院此部分調查事實為真。 五、按，因故意或過…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第48號 · 2024/02/19
…所為，業經本院刑事庭112年度金訴字第370號刑事判決認 定被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，有上 開刑事判決附卷可稽（見本院卷第11至24頁），堪信原告之 主張為真實。 (二)按因故意或過失，…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第213號 · 2024/02/19
…告犯行洵堪認 定，均應依法論科。 二、新舊法比較 ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日總統修 正公布，並自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法第16條 第2項原規定：「犯前二條之罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第590號 · 2024/02/19
…察官 被 告 許以承（原名：林以承） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5763號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 （原案號：112年度審金易字第135號），裁定改…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第451號 · 2024/02/19
…應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規 定。 ⒉按修正前洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑（被告行為後，本條規定業經 修正，於112年6月14日公布施行，…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第624號 · 2024/02/19
…本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。 四、論罪科刑： ㈠依現行洗錢防制法第2 條規定，行為人意圖掩飾或隱匿特定 犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，或將之交 與其他共同正犯，或由共同正犯以虛假交易外觀掩…
- 刑事裁定發還扣押物臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第132號 · 2024/02/19
… 聲 請 人 即 被 告 袁雅雯 上列聲請人因違反洗錢防制法案件(臺灣嘉義地方檢察署112年度 偵字第12109號)，聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 扣案如附表所示之物，准予發還袁雅雯。…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/19
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 謝佳蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5887號），經訊問後被告自白犯罪，本院認為宜以簡易 判決處刑（113年度金訴字第85號），逕以簡易判…