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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第121號 · 2024/02/07
…驗，可預見此金融帳戶恐淪為詐欺等財產犯罪 之工具，仍基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於 民國112年4月6日以前某日，將所申辦彰化銀行帳戶（帳號 ：000-00000000000000號、下稱本案帳戶）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第125號 · 2024/02/07
…目的在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫助詐 欺集團向不特定人詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國11 2年4月23日，在新北市○○區○○路0段000號統一超商聖約翰門 市，將其申辦之中國信託銀行淡水分行…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第12號 · 2024/02/07
…宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一 「罪名及宣告刑」欄所示之刑。又犯三人以上共同詐欺取財未遂 罪，處有期徒刑拾月。應執行有期徒刑壹年捌月。 扣案如附表三所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第602號 · 2024/02/07
…）及身分不詳之詐欺集團成員（下稱本案 詐欺集團成員），共同基於3人以上詐欺取財及掩飾、隱匿 特定犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，推由丙○○擔任領取人頭 帳戶之取簿手，約定其每領取1件包裹可獲得新臺幣（下同 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第870號 · 2024/02/07
…裁 定進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 陳宏誌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 犯罪事實及理由 一、犯罪事實 引用起訴書記載之犯罪事實。 另犯罪事實第1行「某年籍不詳成員」更正為「真…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第964號 · 2024/02/07
…切 相關，且得預見將自己帳戶資料提供予他人使用，有遭他人利用 作為收受及提領詐欺取財犯罪所得財物之工具，並掩飾、隱匿特 定犯罪所得來源、去向及所在之可能，進而對該詐欺取財、洗錢 正犯所實行之犯行施以一定助力，仍基於縱令生此結果亦不違…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第18號 · 2024/02/07
… 張晉愷」為不同人）聯繫」、「基於容任該結果發生亦不違 背其本意之共同詐欺取財與洗錢之不確定故意」、「基於共 同詐欺取財與洗錢之犯意聯絡」、「而分別於111 年5 月13 日17時10分許、111 年5 月16…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第33號 · 2024/02/07
…村－子凝小公主」，下稱 「淘金村－子凝」）所犯為刑法第339條第1項之詐欺取財罪 ，屬洗錢防制法第3條第2款所列之特定犯罪，而「淘金村－ 子凝」所屬詐欺集團成員對告訴人李思葦施以詐術，致告訴 人陷於錯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第34號 · 2024/02/07
…及洗錢之用，僅為他人之犯行提供助力，尚無證 據足以證明被告係以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或與他 人為詐欺取財及洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與犯罪構 成要件行為分擔等情事，揆諸前揭判決意旨，被告應屬幫助 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第16號 · 2024/02/07
…）為詐欺集團成員，對外收購人頭帳戶以 進行詐騙犯行，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財及幫助洗錢之 不確定故意，委託廖士霆（未據檢察官起訴）於民國111年1 2月12日向台新國際商業銀行申領帳號000000000000…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第293號 · 2024/02/07
…其等涉犯刑法第339條之4第1項第2 款、第3款之三人以上以電子通訊犯詐欺取財、組織犯罪防 制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織及洗錢防制法第14條 第1項之洗錢等罪之嫌疑重大，且均有事實足認有逃亡之虞 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金重訴字第380號 · 2024/02/07
… 涉犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上以電子 通訊犯詐欺取財、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪之嫌疑重大 ，且被告等犯罪往返國內外，均有事實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第182號 · 2024/02/07
…綁定對應之特定「代收代付款帳戶」 ，再共同意圖為自己不法之所有，並基於詐欺取財及洗錢之 犯意聯絡，於111年11月初某時，假冒遠東融資企業貸款人 員與黃俊榮聯繫，向黃俊榮佯稱：因向該公司之車貸尚未償 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1616號 · 2024/02/07
…，應適用行為時即修正前之規定。 ㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並均屬以一行為觸犯數 罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，均從一重之洗 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第13號 · 2024/02/07
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪。被告以一交付金融機構帳戶之行 為，同時觸犯幫助一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，為想像競 合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之幫…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/07
…使用，嗣該詐欺集團成員對如起訴書及移送併辦意旨書 之告訴人及被害人實行詐欺取財罪後，為掩飾、隱匿其犯罪 所得財物之去向及所在，而令如起訴書及移送併辦意旨書之 告訴人及被害人將款項匯入本案帳戶內，再以網路銀行轉帳…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 113年度簡字第156號 · 2024/02/07
… 其主觀上顯具有縱使該人取得該行動電話門號後，自行或轉 交他人用以作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之不確定故 意至明，其幫助詐欺犯嫌，堪予認定。 三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第2項之幫助 …
- 刑事裁定聲請再審臺灣高等法院臺中分院 112年度聲再字第161號 · 2024/02/07
…理 人 王國棟律師 陳玫琪律師 上列再審聲請人因詐欺取財案件，對於本院111年度金上訴字第7 5號中華民國112年7月18日確定判決（第一審案號：臺灣臺中地 方法院104年度金重訴字第924號；臺灣臺中地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2699號 · 2024/02/07
…，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條之4第1項第2款之幫助犯三人以上共同犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告甲○○以一次提供行為，導致有告訴人辛○○、癸○○、子○○、壬○○、乙○○（原…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3062號 · 2024/02/07
…實際使用者隱匿真實身分與 他人交易，從而逃避追查，對於不詳他人藉以實施詐欺取財 、一般洗錢等行為有所助益，竟基於縱使不詳他人利用其提 供之金融機構帳戶實施該等犯行亦不違反其本意之幫助犯意 ，於民國000年0月…