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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第205號 · 2024/02/16
…75 、57041 號），本院判決如下： 主 文 壬○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參 月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 犯罪事實 一、壬○○可…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第21號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 趙怡瑛 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第52702 號），本院判決如下： 主 文 趙怡瑛幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第107號 · 2024/02/16
… 告 趙怡瑛 上列被告因本院113 年度金訴字第21號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段規 定，將本件附…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第298號 · 2024/02/16
…。查原告主張之上揭事實，業 據其引用本院112年度金簡上字第71號洗錢防制法等案件 （下稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件 卷宗查核屬實，且被告於刑事案件審理時坦承不諱（見本 …
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第299號 · 2024/02/16
…。查原告主張之上揭事實，業 據其引用本院112年度金簡上字第71號洗錢防制法等案件 （下稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件 卷宗查核屬實，且被告於刑事案件審理時坦承不諱（見本 …
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第2號 · 2024/02/16
…。查原告主張之上揭事實，業 據其引用本院112年度金簡上字第71號洗錢防制法等案件 （下稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件 卷宗查核屬實，且被告於刑事案件審理時坦承不諱（見本 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第3號 · 2024/02/16
…秀 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第4號 · 2024/02/16
…珠 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第5號 · 2024/02/16
…文 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第6號 · 2024/02/16
…平 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度原金簡字第8號 · 2024/02/16
… 林俊雄 指定辯護人 本院公設辯護人 林宜靜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官經檢察官提起公訴（11 2年度偵字第16345、25583、29812、29818、30459號）及移送併 案審理（臺灣臺南地方檢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1604號 · 2024/02/16
…犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路 對公眾散布而詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢 罪。被告與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員就本件犯行， 有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。又被告以一行為同 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/16
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 侯竣程 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28917號）及移送併辦(112年度偵字第32527號)，因被告自 白犯罪（本院112年度金訴字第13…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/16
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪曉珊 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第32094號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第1653號）， 經本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第167號 · 2024/02/16
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 何明環 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28413號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第29號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 林惠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24554號、第25461號、第27616號、第28206號），被告 於準備程序中就被訴事實為有罪之陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第90號 · 2024/02/16
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林香伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35768號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定進行簡式審判程序後，判決如下： …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2192號 · 2024/02/16
…上共同詐欺取財罪、刑法第216條、 第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪等情，經本院依職權調閱本院112年度少調字 第879號卷宗無訛，堪認原告上開主張為真實。 （…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2036號 · 2024/02/16
…定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 謝明璋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺北地方法院 112年度撤緩字第177號 · 2024/02/16
…臺北地方檢察署檢察官 受 刑 人 許萬財 上列聲請人因受刑人犯洗錢防制法案件，聲請撤銷緩刑之宣告（ 112年度執聲字第2060號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以…