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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第25號 · 2024/02/15
… 選任辯護人 陳雅琴律師（法扶律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第14909號）及移送併辦（112年度偵字第5605號、第5799號、 第9660號），本院裁定如下： …
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣屏東地方法院 112年度撤緩字第87號 · 2024/02/15
…東地方檢察署檢察官 受 刑 人 黃建鈞 上列聲請人就受刑人所犯洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第779號），本院裁定如下： 主 文 黃建鈞於本院一一二年度金簡字第一六一號案件中所受之…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/15
…。 三、經查，受刑人前於如附表（更正後）所示時間犯如附表所示 之違反洗錢防制法等罪，先後經法院判處如附表所示之刑， 且於如附表所示日期分別確定等情，有臺灣高等法院被告前 案紀錄表及相關刑事判決書在卷可稽。又受…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第40號 · 2024/02/15
…照）。 三、經查，受刑人前於如附件附表所示時間犯如該附表所示之違 反洗錢防制法等罪，經法院判處如附表所示之刑，且於如附 表所示日期確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及相 關刑事判決書在卷可稽。又受刑人已向…
- 刑事裁定聲明異議臺灣屏東地方法院 113年度聲字第72號 · 2024/02/15
… 楊國靈 代 理 人 莊榮兆 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，不服本院11 1年度金訴字第424號刑事判決，聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 理 由 一、聲明異議意旨詳如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡字第180號 · 2024/02/15
… 黃琪雯 選任辯護人 張裕芷律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3207、5581號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第28086、28098號、臺灣新…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第887號 · 2024/02/15
…犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非洗錢防 制法所規範之洗錢行為，惟依洗錢防制法之新法規定，倘 行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪 所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第948號 · 2024/02/15
…犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非洗錢防 制法所規範之洗錢行為，惟依洗錢防制法之新法規定，倘 行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪 所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第949號 · 2024/02/15
…犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非洗錢防 制法所規範之洗錢行為，惟依洗錢防制法之新法規定，倘 行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪 所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正 …
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第25號 · 2024/02/15
…號 原 告 康芳瑜 被 告 何仁誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡上字第110 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定準抗告臺灣士林地方法院 113年度聲字第157號 · 2024/02/15
…資佐證，足認被告涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，且被告係第二次通緝到案，有 逃亡之事實，故認有羈押之原因及必要，予以羈押，命被告 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/15
…士林地方檢察署檢察官 被 告 陳珮姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18332號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第963號），本院合議庭認宜以簡易判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/15
…被 告 潘秋南 指定辯護人 楊明儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2175、2176、2177號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1747號 · 2024/02/15
… 告 楊瓊玉 被 告 江哲安 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第2 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1043號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第520號 · 2024/02/15
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21402、29651號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑（112年度金訴字第1746號），…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2546號 · 2024/02/15
…法第339條之4第1項第2款所定之「三人以上 共同犯之」之加重要件。按洗錢防制法第2條第2款之洗錢行 為，係以掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所 在、所有權、處分權或其他權益為其要件。該款並未限定掩 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2906號 · 2024/02/15
…檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯 罪所得，即已該當於洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。 ⑵本案詐欺集團不詳成員提領告訴人呂凱筑、陳婉真…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2925號 · 2024/02/15
…檢察署檢察官 被 告 石寶偉（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提公訴，（112年 度偵字第35907、35908、40507、49825號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/15
…法第339條之4第1項第2款所定之「 三人以上共同犯之」之加重要件。按洗錢防制法第2條第2款 之洗錢行為，係以掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、 去向、所在、所有權、處分權或其他權益為其要件。該款並 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/15
… 告 彭柏彰 被 告 陳惠蕎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第31號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請…