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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/15
…告 王台郁 附民被告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/15
…國00年0月0日生) 附民被告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請 求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1831號 · 2024/02/15
…萬元並交給「黃旺賢」，並獲得報酬5萬 元。是以，被告林冠宇既為上開違反洗錢防制法第14條第1 項之1般洗錢罪犯行之共同正犯，自應對原告所受2,798,000 元財產損失負共同侵權行為損害賠償責任。爰依共同侵權行…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1256號 · 2024/02/15
…始悉上情。因認被告涉犯刑法第30條第1項、第339條第1項、刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪嫌。 二、原判決意旨略以： ㈠被告提供身分資料、○○郵局帳戶，供「吳政芳」所屬詐騙集 團…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1627號 · 2024/02/15
…，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條 第1項普通洗錢罪。 (二)被告2人與同案被告曹哲文、「李志力」、「陳建智」及所 屬詐欺集團成員間，就上開犯行，均有犯意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第184號 · 2024/02/15
…終止委任） 張聖堃律師（嗣終止委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37969號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2532號 ），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易程序…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第57號 · 2024/02/15
…公務員名義詐欺取財罪、同法第216條、第2 11條之行使偽造公文書罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢 罪。 ㈡共犯及罪數關係： ⒈被告與「江銘昇」、「黃經理」等不詳人士就上開犯行間， 係在合同意思範…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第222號 · 2024/02/15
…彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項規定…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第223號 · 2024/02/15
…彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項規定…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第224號 · 2024/02/15
…彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項規定…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院 113年度聲字第256號 · 2024/02/15
… 盜罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及 洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、毒品危害防制條例第6條 第3項之非法使人施用第三級毒品罪等罪嫌，前經檢察官提 起公訴，經原審於民國112年…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第297號 · 2024/02/15
…灣臺北地方法 院簡稱「臺北地院」） 編 號 1 2 罪 名 洗錢防制法 詐欺 宣 告 刑 有期徒刑4月 併科罰金新臺幣壹萬元 有期徒刑1年2月 犯罪日期 110年5月24日至同年9月14日 110年7月7日 偵查(自…
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第293號 · 2024/02/15
… 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 張力中 上列受刑人因違反洗錢防制法案件，經聲請人聲請假釋中交付保 護管束（113年執聲付字第280號），本院裁定如下： 主 文 張力中假釋中付保護管束。 理 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第133號 · 2024/02/15
… 被 告 葉建宏 上列被告因本院113年度上訴字第254號違反洗錢防制法等案件， 經原告於民國113年1月22日提起刑事附帶民事訴訟。查前開刑事 案件，嗣經被告於本院113年1月22日準備程序時具狀撤回上訴而 確定，…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第319號 · 2024/02/15
… 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月25日第二審判決（112年度上訴字第3706號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第233…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第301號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第302號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第303號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第573號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第708號 · 2024/02/15
…人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、…