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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2255號 · 2024/02/06
… 被 告 鄭國億 上列當事人間因被告所涉洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民 事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭於民國112年8月29日以112 年度附民字第744號裁定移送前來，本院於民國113年1…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第637號 · 2024/02/06
…㈤被告就其所犯一般洗錢罪，既於偵查中、本院審理時均已坦 白承認，原應依洗錢防制法第16條第2項規定（本條規定於1 12年6月14日修正公布，於同年0月00日生效，修正後規定須 歷次審判均自白始能減輕其刑，並未較…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/06
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 李政鋒 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第1704號），本院判決如下： 主 文 李政鋒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第364號 · 2024/02/06
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 廖茗凱 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第518號），於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪 之陳述，本院裁定行簡式審判程序，判決如下： …
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第7號 · 2024/02/06
… 被 告 李政鋒 上列被告因本院112年度金訴字第239號違反洗錢防制法案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定， 將本件附帶民事…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第1066號 · 2024/02/05
… 霖所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上犯詐欺 取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告以一 行為觸犯加重詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，從一重 之三人以上犯詐欺取財罪處斷。被告與許志…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度簡上附民字第44號 · 2024/02/05
…蓉 被 告 李思賢 上列被告因112年度金簡上字第37號違反洗錢防制法等案件，經 原告附帶提起民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告主…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1092號 · 2024/02/05
… 書 記 官 羅婉嘉 附錄本案論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第376號 · 2024/02/05
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 江駿亨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14676、15034、16600號）及移送併案審理（112年度偵 字第17039、17158、220…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡上字第37號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 被 告 李思賢 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年5月31日112年度金簡字第35號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：111年度偵字第17209號、第18294號；…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第436號 · 2024/02/05
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 吳哲瑋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8400號）及移送併辦（112年度偵字第2710號），本院判決 如下： 主 文 吳哲…
- 刑事裁定準抗告臺灣彰化地方法院 113年度聲字第167號 · 2024/02/05
…、第216條、第210條（起訴書誤載為第211 條）之行使偽造私文書、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪 嫌，被告於113年1月22日經本案受命法官訊問後，被告全部 認罪，本案受命法官審酌被告坦承客觀事實，但主張…
- 刑事裁定準抗告臺灣彰化地方法院 113年度聲字第168號 · 2024/02/05
…、第216條、第210條（起訴書誤載為第211 條）之行使偽造私文書、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪 嫌，被告於113年1月22日經本案受命法官訊問後，被告全部 認罪，本案受命法官審酌被告坦承客觀事實，但仍然…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣彰化地方法院 113年度聲字第41號 · 2024/02/05
… 時即發生繫屬、拘束之效力，無從事後補正。 三、經查，本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後經法院判 處如附表所示之刑，且均分別確定在案，此有各該判決書及 臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。而受刑人所犯如附 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第41號 · 2024/02/05
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳志明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14462號），因被告於準備程序中自白犯罪，經本院合 議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院彰化簡易庭 113年度彰小字第31號 · 2024/02/05
… 告 李昀璉 被 告 柯錫益 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第290號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度簡附民字第258…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第717號 · 2024/02/05
… 及受損結果，經本院112年度金簡字第111號刑事判決被告幫 助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑4月，併 科罰金2萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日（見本 院卷第11～18頁判決正本…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第169號 · 2024/02/05
…橋頭地方檢察署檢察官 被 告 魏嘉祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1098號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第507號 · 2024/02/05
…均豪 任德慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10730號、111年度偵字第15157號、112年度偵緝字第54 號、112年度偵緝字第55號）暨移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第576號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 被 告 李嶸謙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第125號、第126號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑（原案號：112年度審金易字第3號）…