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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第714號 · 2024/02/05
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 潘桂麵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11843、12132號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度原金簡字第14號 · 2024/02/05
…被 告 朱竣愷 指定辯護人 張正忠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1180號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑（原案號：112年度原金訴字第113號），爰不…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度原附民字第14號 · 2024/02/05
… 告 張靜宜 被 告 朱竣愷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第113 號，即本院113年度原金簡字第14號），經原告提起請求損害賠 償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，…
- 民事裁定請求侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度簡上附民移簡字第17號 · 2024/02/05
… 告給付逾5萬元本息部分，並非刑事犯罪所受損害之範圍， 與被告所犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪無涉，不符 刑事訴訟法第487條第1項規定之要件，依上開說明，應許原 告得繳納裁判費，以補正起訴程式之欠缺…
- 民事判決損害賠償PTEV 112年度屏簡字第759號 · 2024/02/05
…、匯款上開金額至上開帳戶，旋遭轉帳至上開約定轉帳 帳戶，及被告因幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪，經本院刑事庭決判處被告「幫助犯洗錢防制法第十四條 第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第591號 · 2024/02/05
… 上 訴 人 即 被 告 蔡宇舜 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年12月7日所為之第一審判決（112年度金訴字第591號），提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第727號 · 2024/02/05
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 李侑忠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18688號），本院裁定如下： 主 文 李侑忠自民國壹佰壹拾參年貳月拾陸日起延長羈押貳…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新竹地方法院 113年度撤緩字第8號 · 2024/02/05
…竹地方檢察署檢察官 受 刑 人 何為騰 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴 字第663號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第59號）， 本院裁定如下： 主 文 本院一一一年度…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣新竹地方法院 113年度聲字第68號 · 2024/02/05
… 書記官 廖宜君 附表： 編 號 1 2 罪 名 違反洗錢防制法 放火燒燬其他物件 宣 告 刑 有期徒刑5月 有期徒刑6月 犯 罪 日 期 000年0月間某日 111年6月11日 偵查(自訴)機關年 度 案…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1268號 · 2024/02/05
…第339 條之4 第1 項第2 款之3 人 以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢 罪。 （三）被告與向被害人行騙、居中指揮、接手贓款等多名不詳詐 欺集團成員，就本案犯行間有犯意聯…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第844號 · 2024/02/05
…二編號3所示所為，係犯刑法第33 9條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第15條之1 第2項、第1項第5款之非法收集他人金融帳戶未遂罪；如附 表二編號4、5所示所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第874號 · 2024/02/05
…二編號3所示所為，係犯刑法第33 9條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第15條之1 第2項、第1項第5款之非法收集他人金融帳戶未遂罪；如附 表二編號4、5所示所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第985號 · 2024/02/05
…」使 用。 4.又被告於士林地檢署111年度偵字第17518號違反洗錢防制法 等案件中，曾與「Alex Chen」之通訊軟體WhatsApp訊息紀 錄擷取圖片所示，被告於110年6月15日傳送：「你和代理商…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度訴字第7號 · 2024/02/05
…二編號3所示所為，係犯刑法第33 9條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第15條之1 第2項、第1項第5款之非法收集他人金融帳戶未遂罪；如附 表二編號4、5所示所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第1號 · 2024/02/05
…行使偽造私文書罪嫌；同法第339條之4第1項第2、3 款加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被 告前因詐欺等案件，經臺灣士林地方檢察署檢察官提起公訴 （112年度偵字第15832號、第17094號…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士小字第2760號 · 2024/02/05
… 告 林淑敏 被 告 林彥志 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第202號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審附民字第883號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 111年度易字第2053號 · 2024/02/05
…認定，應予依法論科。 三、論罪： (一)就犯罪事實二部分，本件被告行為後，洗錢防制法第16條 第2項業於民國112年6月14日修正公布，並於同年6月16日 施行，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1625號 · 2024/02/05
…認定，應予依法論科。 三、論罪： (一)就犯罪事實二部分，本件被告行為後，洗錢防制法第16條 第2項業於民國112年6月14日修正公布，並於同年6月16日 施行，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第253號 · 2024/02/05
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴映志 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第19210號），本院判決如下： 主 文 賴映志幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第24號 · 2024/02/05
… 告 沈桂珍 選任辯護人 張薰雅律師（法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8679號、第26651號），因被告自白犯罪（112年度原金 訴字第119號），本院認為宜以簡易判決處…